国际反扩散融资标准对中国反洗钱工作的挑战认领

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摘要近年来,我国在反洗钱工作方面取得了一系列的积极进展,并形成了良好基础。但由于我国反洗钱工作起步较晚,在反洗钱管理理念、义务履行有效性等方面,相对FATF的评估规则要求,仍有一定差距。本期就国际反扩散融资标准对中国反洗钱工作的挑战、外汇管理与反洗钱的统筹治理、对虚拟货币跨境洗钱风险的防范及反洗钱管理政策在供应链产品中的应用,展开了分析,以期为我国下一步反洗钱工作的开展提供最新视角。

作者余培辛明超陈鑫鑫

机构地区德勤咨询（上海）有限公司

出处《中国外汇》 2020年第16期48-50,共3页 China Forex