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老年人需警惕身边的诈骗陷阱 预览
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作者 肖平 《中国防伪报道》 2016年第2期103-104,共2页
常言道:“不听老人言,吃亏在眼前。”意为老年人见多识广,对事情的分析判断经验充足,不容易被表现所蒙蔽。事实上,在现实生活中,老年人却往往是诈骗分子主要的行骗对象,他们一旦上当,遭受的往往是财产和精神的双重打击。
关键词 老年人 诈骗 陷阱
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电信诈骗犯罪的惩防困局与出路
2
作者 伍健 《人民检察》 北大核心 2016年第16期35-36,共2页
基于电信、金融和互联网的高速发展,电信诈骗犯罪借助于现代通信、网上银行和手机银行等手段,成为了一种前所未有的“远程非接触性”诈骗犯罪模式。准确把握电信诈骗犯罪面临的惩防困局,深刻剖析该类犯罪发生的各种因素,进而探讨根... 基于电信、金融和互联网的高速发展,电信诈骗犯罪借助于现代通信、网上银行和手机银行等手段,成为了一种前所未有的“远程非接触性”诈骗犯罪模式。准确把握电信诈骗犯罪面临的惩防困局,深刻剖析该类犯罪发生的各种因素,进而探讨根治犯罪的路径,具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 诈骗犯罪 电信 现代通信 手机银行 网上银行 犯罪模式 非接触性 互联网
迷失在三种身份混杂中的“体媒一哥”——媒体人经济犯罪经典案例评析(十一)
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作者 李婷婷 展江 《青年记者》 北大核心 2017年第31期65-68,共4页
2017年9月21日,北京日报旗下微信公众号“长安街知事”披露,被判有期徒刑11年6个月的体坛周报社前社长瞿优远在入狱5年后被提请假释(2014年曾被减刑1年)。自从他在2009年3月走下北京飞长沙的航班被纪检部门带走,2011年11月24日被... 2017年9月21日,北京日报旗下微信公众号“长安街知事”披露,被判有期徒刑11年6个月的体坛周报社前社长瞿优远在入狱5年后被提请假释(2014年曾被减刑1年)。自从他在2009年3月走下北京飞长沙的航班被纪检部门带走,2011年11月24日被长沙市中级人民法院定罪后,时隔近6年,这名曾经叱咤风云的国内体育媒体“一哥”的名字再次短暂回到了老球迷的视野中。 展开更多
关键词 体育媒体 案例评析 经济犯罪 混杂 迷失 中级人民法院 北京日报 2009年
进一步加大打假力度,提高打击制假售假行为的效果 预览
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作者 张泰 钟树楼 《经济研究参考》 2003年第62期 27-31,共5页
<正> 一、当前制假售假违法活动具有新的特点 目前的制假售假活动与20世纪90年代初、中期相比,其违法主体构成、假冒伪劣商品范围、制假售假规模以及违法犯罪手段等方面都出现了新的变化,具有新的特点。概括起来主要有: 1.制假售... <正> 一、当前制假售假违法活动具有新的特点 目前的制假售假活动与20世纪90年代初、中期相比,其违法主体构成、假冒伪劣商品范围、制假售假规模以及违法犯罪手段等方面都出现了新的变化,具有新的特点。概括起来主要有: 1.制假售假违法活动的对象由普通消费品向高、中、低档商品全方位延伸。过去制假售假的品种、范围主要以日常生活用品和基本生活资料 展开更多
关键词 售假行为 制假行为 市场秩序 消费者权益 假冒伪劣商品 地方保护主义 社会分配关系
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骗取出口退税罪若干问题探讨 被引量:7
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作者 周洪波 单民 《法学评论》 CSSCI 北大核心 2003年第6期151-157,共7页
骗取出口退税罪,是指以假报出口或者其他欺骗手段,骗取出口退税款,数额较大的行为。司法实践中,应注意骗取出口退税罪客观行为的认定。对于刑法第204条第2款的规定,应按想象竞合犯处理。刑法第205条第2款的规定,不能按照牵连犯处... 骗取出口退税罪,是指以假报出口或者其他欺骗手段,骗取出口退税款,数额较大的行为。司法实践中,应注意骗取出口退税罪客观行为的认定。对于刑法第204条第2款的规定,应按想象竞合犯处理。刑法第205条第2款的规定,不能按照牵连犯处理。骗取出口退税罪的既遂标准是取得出口退税款。其与其他罪并发时,一般按照牵连犯处理。 展开更多
关键词 骗取出口退税罪 出口退税 司法括用 骗取出口退税行为 犯罪行为 既遂标准 犯罪构成 法条竞合
内幕交易犯罪法律问题研究及其立法完善的思考 预览 被引量:2
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作者 满炫 周刚 《贵州警官职业学院学报》 2003年第6期 23-26,共4页
内幕交易犯罪严重扰乱证券交易市场的正常秩序,对内幕交易的主体、内幕交易的主观方面和客观行为的认定,我国立法还存在着一定的疏漏和不完善的地方.对内幕交易的行为主体应增加相应的范围,泄露内幕信息罪主观方面可以由过失构成,内幕... 内幕交易犯罪严重扰乱证券交易市场的正常秩序,对内幕交易的主体、内幕交易的主观方面和客观行为的认定,我国立法还存在着一定的疏漏和不完善的地方.对内幕交易的行为主体应增加相应的范围,泄露内幕信息罪主观方面可以由过失构成,内幕信息的知悉人建议他人买卖证券情节严重的行为应纳入刑法调整的范围. 展开更多
关键词 内幕交易犯罪 行为主体 内幕信息 行为方式 证券交易市场 《证券法》
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基于侦查视角的知识产权刑事保护对策选择 预览 被引量:3
7
作者 李樱杕 《辽东学院学报:社会科学版》 2007年第2期 55-57,62,共4页
在我国假冒盗版侵权犯罪活动日益猖獗、市场经济秩序被严重扰乱、对外贸易受阻的严峻形势下,作为重要的刑事执法部门,公安机关依照法律、法规担负着知识产权刑事保护之责.但因知识产权刑事立法以及公安自身条件等主客观因素的影响,我国... 在我国假冒盗版侵权犯罪活动日益猖獗、市场经济秩序被严重扰乱、对外贸易受阻的严峻形势下,作为重要的刑事执法部门,公安机关依照法律、法规担负着知识产权刑事保护之责.但因知识产权刑事立法以及公安自身条件等主客观因素的影响,我国知识产权刑事保护难获实效.公安机关必须积极研究破解之策. 展开更多
关键词 经济犯罪侦查 知识产权 刑事保护
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“天作孽,犹可违;自作孽,不可活”——“上海首富”周正毅事件的两大启示 预览
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作者 赵晓 季红 《经济导刊》 CSSCI 2004年第7期 92-95,共4页
"上海首富"周正毅被扣留调查的消息引起轩然大波.消息说,2002年被美国《福布斯》杂志评为内地富豪第11位的周正毅"因涉嫌经济案件,已经被有关方面扣留调查".2004年6月1日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,对周... "上海首富"周正毅被扣留调查的消息引起轩然大波.消息说,2002年被美国《福布斯》杂志评为内地富豪第11位的周正毅"因涉嫌经济案件,已经被有关方面扣留调查".2004年6月1日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,对周正毅操纵证券交易价格和虚假注册资本罪判处有期徒刑3年. 展开更多
关键词 周正毅 富豪 虚假注册资本罪 操纵证券交易价格罪 经济转轨 民营企业家 房地产行业
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反洗钱法草案提交全国人大常委会等待审议 预览
9
《财经》 2005年第26期140-140,共1页
由全国人大预算工委负责起草的反冼钱法草案已经提交全国人大常委会,正在等待审议。
关键词 反洗钱法草案 全国人大常委会 中国 国际合作机制 司法协调
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“我们被变了味的指标考核逼成了骗子”
10
作者 段羡菊 《长安》 2007年第9期61-61,共1页
半月谈记者最近到湖南某地采访,当地一位乡长向记者猛烈抨击当前基层政绩考核中弄虚作假之风。反映的问题有一定典型性,引人深思。
关键词 指标考核 骗子 政绩考核 典型性 记者
合同诈骗罪若干疑难问题研究
11
作者 韩耀 《人大论坛》 2008年第1期 22-24,共3页
在人、财、物广泛流动的今天.利用合同进行诈骗的犯罪活动呈愈演愈烈之势,合同诈骗罪是从普通诈骗罪中游离出来的一种新的犯罪形式,它与普通诈骗罪在构成上有共通之处.如行为人主观上都是以“非法占有为目的”,客观上都实施了“骗... 在人、财、物广泛流动的今天.利用合同进行诈骗的犯罪活动呈愈演愈烈之势,合同诈骗罪是从普通诈骗罪中游离出来的一种新的犯罪形式,它与普通诈骗罪在构成上有共通之处.如行为人主观上都是以“非法占有为目的”,客观上都实施了“骗取数额较大的公私财物的行为”。 展开更多
关键词 合同诈骗罪 普通诈骗罪 犯罪活动 犯罪形式 公私财物 数额较大 行为人
合同诈骗罪犯罪故意形式新论 被引量:22
12
作者 吴巍 黄河 《国家检察官学院学报》 2000年第4期 60-65,共6页
从理论界对合同诈骗罪犯罪故意的形式是否包括间接故意的争论分析,只能得出本罪犯罪故意是直接故意的结论;从刑法理论应适应经济发展的需要分析,应将间接故意也作为本罪犯罪故意的一种形式。
关键词 刑法 合同诈骗罪 直接故意 间接故意 学术研究
恶意透支型信用卡诈骗罪出罪之实践反思与机制重构 被引量:6
13
作者 张建 俞小海 《中国刑事法杂志》 CSSCI 北大核心 2013年第12期44-51,共8页
我国的刑事法律规范为恶意透支型信用卡诈骗罪设置了有限的出罪条件。但是,司法实践中,由于出罪理念的缺乏,将大量原本符合出罪条件的恶意透支行为排除在出罪范围之外,偏离了法律规范,而以“罪轻”代替“出罪”的折中式处理方法极... 我国的刑事法律规范为恶意透支型信用卡诈骗罪设置了有限的出罪条件。但是,司法实践中,由于出罪理念的缺乏,将大量原本符合出罪条件的恶意透支行为排除在出罪范围之外,偏离了法律规范,而以“罪轻”代替“出罪”的折中式处理方法极易引起处罚上的不合理,也与刑法的谦抑性不符。根据当前我国的刑事司法体系,在恶意透支型信用卡诈骗罪之出罪上,应遵循司法非犯罪化的方式,一方面,公安机关立案之前积极敦促恶意透支人偿还透支款息,另一方面,合理运用“但书”条款,对于确因客观原因无法于立案前偿还全部透支款息而于审判前偿还,且在“数额较大”范围、主观恶性和人身危险性均较小的恶意透支行为以无罪论处。从而纠正当前我国恶意透支型信用卡诈骗行为高度犯罪化的趋势,实现恶意透支型信用卡诈骗罪刑事司法的科学性与合理性。 展开更多
关键词 恶意透支 信用卡诈骗 出罪
洗钱罪的国际立法状况 预览 被引量:2
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作者 罗智勇 《湖南大学学报:社会科学版》 2001年第3期 110-114,共5页
当今社会,随着贩毒,走私,恐怖活动,卖淫等有组织犯罪日趋严重,洗钱犯罪已几乎遍及世界各国,成为国际社会的一大公害。世界各国为有效地打击和遏制洗钱犯罪活动,促进国际合作,承担自己的国际义务,一方面,积极参加有关的国际条... 当今社会,随着贩毒,走私,恐怖活动,卖淫等有组织犯罪日趋严重,洗钱犯罪已几乎遍及世界各国,成为国际社会的一大公害。世界各国为有效地打击和遏制洗钱犯罪活动,促进国际合作,承担自己的国际义务,一方面,积极参加有关的国际条约和区域性协定,另一方面,一般都在其国内立中将洗钱活动规定为犯罪行为,并予以严厉打击,这对于推动全球范围内的反洗钱,有着非常重大的意义。 展开更多
关键词 洗钱犯罪 反洗钱立法 洗钱罪 刑法
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醉酒类危险驾驶罪的认定 预览
15
作者 陈霞 《职工法律天地:下》 2014年第10期87-87,共1页
主观客相一致是认定犯罪的基本原则,醉酒类危险驾驶犯罪,除了需要认定在道路上驾驶机动车这一客观行为外,还需要认定具有酒后驾驶的故意。依靠客观证据进行推定,是认定主观方面的科学方法。
关键词 醉酒驾驶 故意 推定
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食品药品安全犯罪问题研究--以S省H市为例 预览 被引量:1
16
作者 孟久皓 王群 《江西警察学院学报》 2015年第3期39-43,共5页
《刑法修正案(八)》在食品药品安全犯罪规定上增加了兜底条款,修改了部分犯罪的构成要件,加大了惩罚力度,增加了食品监管滥用渎职罪等,但实务中问题仍层出不穷。通过对S省H市法院系统承办的所有涉及食品药品安全犯罪的调研分析,... 《刑法修正案(八)》在食品药品安全犯罪规定上增加了兜底条款,修改了部分犯罪的构成要件,加大了惩罚力度,增加了食品监管滥用渎职罪等,但实务中问题仍层出不穷。通过对S省H市法院系统承办的所有涉及食品药品安全犯罪的调研分析,发现其多发原因在于巨大经济利益的驱动、该类犯罪多为共同犯罪且行为人反侦查能力强、违法成本低且食品、药品监管部门职责不明。对此,应将危害食品、药品安全犯罪归属于危害公共安全罪,将生产、销售不符合安全标准的食品罪定性为行为犯,增加过失犯、扩大禁止令适用范围,如此才能更好地打击犯罪,维护社会经济秩序的正常运作。 展开更多
关键词 食品药品安全犯罪 危害公共安全罪 行为犯 禁止令
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华尔街史上的大骗子们 预览
17
作者 Steve Schaefer 雁行 《中国证券期货》 2015年第12期82-83,共2页
从20世纪来临一直到“咆哮的二十年代”,诈骗大师乔治·格雷厄姆·莱斯(George Graham Rice)把整个国家的人们骗得像傻子一样团团转,他有着和马戏表演者P.T.巴纳姆(P.T.Barnum)那样的天赋,行骗数额堪比当代的伯纳德... 从20世纪来临一直到“咆哮的二十年代”,诈骗大师乔治·格雷厄姆·莱斯(George Graham Rice)把整个国家的人们骗得像傻子一样团团转,他有着和马戏表演者P.T.巴纳姆(P.T.Barnum)那样的天赋,行骗数额堪比当代的伯纳德·麦道夫(Bernie Madoff)。 展开更多
关键词 华尔街 骗子 二十年代 20世纪 格雷厄姆 表演者 麦道夫 诈骗
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设立非法集资大数据风险监测系统 被引量:1
18
作者 龚建明 《人民论坛》 北大核心 2016年第5期70-70,共1页
近年来,由于我国经济下行压力较大,结构调整阵痛显现,企业生产经营困难增多、资金链趋紧,各类民间融资风险逐渐暴露出来,非法集资案件呈爆发式增长。2014年我国非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升,均达到历史峰值,并... 近年来,由于我国经济下行压力较大,结构调整阵痛显现,企业生产经营困难增多、资金链趋紧,各类民间融资风险逐渐暴露出来,非法集资案件呈爆发式增长。2014年我国非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升,均达到历史峰值,并且呈现非法集资形式多样化的特点:很多非融资性担保公司、投资咨询等中介机构公开代人理财,大肆非法集资; 展开更多
关键词 风险监测 历史峰值 私募股权投资 融资性 经济下行压力 投资咨询 民间融资 放高利贷 农业专业合作社 公共平台
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浅析表见代理与合同诈骗罪之间的关系
19
作者 魏长明 《天津检察》 2008年第4期 47-49,共3页
被告人王某某与天津某房地产开发有限公司法人代表陆某某系多年朋友关系,经常使用该公司营业执照招揽工程。2006年7、8月间,该房地产公司欲将本公司所有的两处底商出售,被告人王某某遂介绍戴某某与陆某某磋商买卖底商事宜,后双方因... 被告人王某某与天津某房地产开发有限公司法人代表陆某某系多年朋友关系,经常使用该公司营业执照招揽工程。2006年7、8月间,该房地产公司欲将本公司所有的两处底商出售,被告人王某某遂介绍戴某某与陆某某磋商买卖底商事宜,后双方因价格问题没有达成协议。2006年8月23日,被告人王某某利用其事先持有的上述房地产公司的营业执照、公章、财务章,谎称该公司同意出售两处底商,并由其代为办理签订买卖协议事宜. 展开更多
关键词 合同诈骗罪 房地产开发有限公司 表见代理 房地产公司 营业执照 被告人 朋友关系 法人代表
试论合同诈骗罪与合同纠纷的甑别 预览
20
作者 应胜南 《现代商业》 2009年第3期 276,共1页
随着市场经济社会中民事主体之间大量地以合同形式发生交往,在签订合同和履行合同过程中,发生纠纷已变得非常频繁和平常。而合同纠纷又往往与欺诈乃至诈骗行为相伴发生。如何区分合同纠纷与合同诈骗,已经变得越来越重要。本文对合同... 随着市场经济社会中民事主体之间大量地以合同形式发生交往,在签订合同和履行合同过程中,发生纠纷已变得非常频繁和平常。而合同纠纷又往往与欺诈乃至诈骗行为相伴发生。如何区分合同纠纷与合同诈骗,已经变得越来越重要。本文对合同诈骗罪与合同纠纷的甑别进行了分析,以图对界定合同诈骗罪与合同纠纷的司法实践进行探索。 展开更多
关键词 合同 合同诈骗罪 合同纠纷
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