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“雷的盛宴”是如何落幕的
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作者 白阳 朱国亮 《人民周刊》 2018年第4期44-45,共2页
在钱宝网声名显赫时,张小雷曾多次与"宝粉"聚餐,并将此称为"雷的盛宴"。如今"盛宴"黯然落幕,露出背后狰狞的真面目。
关键词 张小雷 钱宝 吸收资金 南京市公安局 本金 投案自首 声名显赫 办案民警 企业资金 参观项目
商会成员是否属于非法吸收公众存款罪中的社会不特定对象 预览
2
作者 赵韵韵 《中国检察官》 2017年第18期59-61,共3页
一、基本案情2008年至2013年间,赵某某在未经国家有关部门批准的情况下,利用H市总商会W县商会的副会长身份,通过口口相传、承诺保本付息的形式,在W县商会以及其亲朋好友中以期货配资项目的名义向自然人商会成员、亲戚朋友吸收存款。截止... 一、基本案情2008年至2013年间,赵某某在未经国家有关部门批准的情况下,利用H市总商会W县商会的副会长身份,通过口口相传、承诺保本付息的形式,在W县商会以及其亲朋好友中以期货配资项目的名义向自然人商会成员、亲戚朋友吸收存款。截止至2013年10月,赵某某总共向徐某某、 展开更多
关键词 不特定对象 口口相传 吸收存款 亲戚朋友 吸收资金 资金链断裂 刑法意义 资金拆借 公众存款 宣传手段
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检察机关专业化办理非法集资案件趋势、问题和对策——以上海市某中心城区基层检察院办案情况为样本 预览 被引量:1
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作者 顾小蒙 袁莉 《犯罪研究》 2017年第4期95-102,共8页
2014年开始我国互联网金融进入高速发展阶段,带动上海民间金融热度上升,非法集资活动也随之呈现爆发态势。
关键词 检察机关 吸收资金 投资基金 发行股票 民间金融 公众存款 金融犯罪 犯罪分子 审查起诉 集资诈骗罪
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非法吸收公众存款罪的司法认定 预览 被引量:1
4
作者 李信鹏 《中国检察官》 2016年第16期18-19,共2页
在司法实务中分析非法吸收公众存款罪的“公开性“应从途径、内容和主观态度等方面全面权衡.对“吸收资金的信息”进行诠释时要根据本质性、投资性等特有属性,深度分析信息和吸收资金是否存在关联,做到合理解释.
关键词 非法吸收公众存款罪 公开性 吸收资金 信息
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P2P理财莫轻信“低风险高收益” 预览
5
作者 蔚然 《金融经济:上半月》 2016年第4期48-49,共2页
今年“两会”召开期间,在3月12日下午召开的“两会”记者会上,银监会主席尚福林点名了“e租宝”;3月13日上午,最高人民检察院检察长曹建明作工作报告时也提到“e租宝”非法集资案。此前,新华社刊发报道《“e租宝”非法集资案真相调查》,
关键词 曹建明 P2P 工作报告 不特定对象 银监会 公众存款 办案民警 客户资金 吸收资金 违法犯罪行为
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非法集资罪的分辨和防范
6
作者 邹宇 《中国工会财会》 2016年第12期38-40,共3页
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资犯罪,从严格的刑法规范的意义上,包括两种基本类型:非法吸收公众存款罪... 所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资犯罪,从严格的刑法规范的意义上,包括两种基本类型:非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。前者是金融管理秩序犯罪,后者是金融诈骗犯罪,都是对社会主义市场经济秩序的破坏。 展开更多
关键词 非法集资罪 金融管理秩序 集资诈骗罪 金融诈骗犯罪 吸收资金 刑法规范 公众存款 违反法律 不特定对象 高额利息
山东辰旭投资公司非法吸储4800万
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《齐鲁周刊》 2016年第1期8-9,共2页
济南时报2015年12月30日讯谎称"银行有熟人",承诺高投入、高回报,山东辰旭投资有限公司在一年多的时间内,就面向社会公众吸收资金4807.85万元。近日,该案的多名涉案人一审获刑。近日,高新区法院对此案作出一审判决,认定该案主犯范某... 济南时报2015年12月30日讯谎称"银行有熟人",承诺高投入、高回报,山东辰旭投资有限公司在一年多的时间内,就面向社会公众吸收资金4807.85万元。近日,该案的多名涉案人一审获刑。近日,高新区法院对此案作出一审判决,认定该案主犯范某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十年,杨某、李某、任某等其余5名涉案人,则被判处有期徒刑4年或缓刑不等的刑罚。法院同时判决,继续向这6人追缴剩余的涉案资金。 展开更多
关键词 济南时报 吸收资金 一审判决 投资公司 十年 金融管制 民间借贷 金融事件
“炒汇专家”非法吸存近300万 预览
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作者 单晓萍 潘琳 +1 位作者 高晨明 徐忠 《中国防伪报道》 2016年第12期22-23,共2页
以通过国外外汇交易平台炒汇为由,在没有取得相关部门核发的许可证情况下,许诺给付投资参与人存款金额月息5%,通过签订《外汇财富合同》、承诺到期返还本金的手段,39岁的阎某先后向刘女士等人非法吸收公众存款近300万元。近日,这起伪装... 以通过国外外汇交易平台炒汇为由,在没有取得相关部门核发的许可证情况下,许诺给付投资参与人存款金额月息5%,通过签订《外汇财富合同》、承诺到期返还本金的手段,39岁的阎某先后向刘女士等人非法吸收公众存款近300万元。近日,这起伪装眭极强的非法吸存公众存款案前不久被烟台警方成功破获。 展开更多
关键词 公众存款 芝罘区 不特定对象 吸收资金 理财主体 经查 取证工作 立案侦查 就餐时间 十六条
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二手爱情
9
作者 迟宇宙 《企业观察家》 2016年第9期104-107,共4页
一每次目光扫到那支钢笔,便有一声巨响在她心中炸起,就像她的笔筒变成了炮筒一样。笔尖上闪耀出火花,像午后的阳光射在甘露园的明黄色劣质地砖之上,又折射到墙壁上一般。这火花的光亮夺目耀眼,令她晕眩。李琪在写稿子,她是一家报社的记者。
关键词 金羊毛 不特定对象 非法拘禁 肢体冲突 吸收资金 小鸟依人 投资项目 朋友圈 大悦城 阿列克谢
金融、MONEY及其他
10
作者 雷钟哲 《标准生活》 2016年第4期72-75,共4页
今年两会闭幕后李克强总理会见中外记者,他回答的第一个问题就是金融市场问题。他说:"实体经济不发展,是金融最大的风险。"所以,"金融机构还是要着力去支持实体经济,特别是小微企业的健康发展,绝不能脱实向虚。"这个论述,应该成为... 今年两会闭幕后李克强总理会见中外记者,他回答的第一个问题就是金融市场问题。他说:"实体经济不发展,是金融最大的风险。"所以,"金融机构还是要着力去支持实体经济,特别是小微企业的健康发展,绝不能脱实向虚。"这个论述,应该成为金融行业的警示,也是金融产业健康发展的路标……金融是个宽泛的概念,不同的人可能会有不同的认知。 展开更多
关键词 MONEY 市场问题 市场稳定 吸收资金 圈钱 扰乱社会秩序 扰乱金融秩序 上海证券交易所 深圳证券交易所 资本市场
我国农村公益性小额信贷问题研究 预览 被引量:3
11
作者 徐金毅 《现代金融》 2015年第2期43-44,共2页
目前我国农村金融发展缓慢,大力发展以扶贫为宗旨的农村公益性小额信贷具有现实意义。然而,相关法律制度缺失、政府干预过多、资金短缺以及存在较大风险,制约了农村公益性小额信贷的发展。因此需要通过完善相关法律制度、转变政府角色... 目前我国农村金融发展缓慢,大力发展以扶贫为宗旨的农村公益性小额信贷具有现实意义。然而,相关法律制度缺失、政府干预过多、资金短缺以及存在较大风险,制约了农村公益性小额信贷的发展。因此需要通过完善相关法律制度、转变政府角色、开拓资金渠道以及建立多维度的风险控制机制来促进农村公益小额信贷不断发展。 展开更多
关键词 政府角色 风险控制机制 资金短缺 资金渠道 制度缺失 风险转化 市场准入政策 产权界定 农户信用 吸收资金
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海鹤药业沦落起底
12
作者 郝继涛 《经理人》 2015年第3期64-67,共4页
海鹤之殇,是温州之殇,是民间借贷之殇,是金融风暴之殇。几任老板不顾企业经营、肆无忌惮的非法集资行为,是企业法人治理结构的缺失,更是有关部门金融监管的失败。企业虽有300多年历史,但未形成核心产品、深厚文化、核心竞争力,于是在风... 海鹤之殇,是温州之殇,是民间借贷之殇,是金融风暴之殇。几任老板不顾企业经营、肆无忌惮的非法集资行为,是企业法人治理结构的缺失,更是有关部门金融监管的失败。企业虽有300多年历史,但未形成核心产品、深厚文化、核心竞争力,于是在风暴来临时,不能坚韧地生存下去,而是任人宰割。 展开更多
关键词 民间借贷 企业经营 资金链断裂 公司资产 吸收资金 银行贷款 公众存款 集资诈骗罪 隐瞒事实真相 企业资金
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的鉴别 预览
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作者 朱庆荣 《中国检察官》 2015年第18期56-57,共2页
<正>一、基本案情2008年开始,蓝某与他人合伙,以联合建房的方式筹集资金开发房地产。2009年6月,蓝某以180万元购买甲公司D地块土地,挂靠在甲公司开发房地产。为筹集资金,蓝某以联合建房分房、分店面、获得高额回报为由邀他人融资... <正>一、基本案情2008年开始,蓝某与他人合伙,以联合建房的方式筹集资金开发房地产。2009年6月,蓝某以180万元购买甲公司D地块土地,挂靠在甲公司开发房地产。为筹集资金,蓝某以联合建房分房、分店面、获得高额回报为由邀他人融资入股,房屋建成后再分红和分房。2009年7月至2013年10月间,蓝某先后与李某某、刘某某等六十余人签订联合建房合同。合同签订后,蓝某 展开更多
关键词 集资诈骗罪 资金周转 集资款 高额回报 吸收资金 公众存款 高额利息 售后包租 不特定对象 犯罪主观方面
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对众筹发展的几点思考 预览
14
作者 张鸽 《陕西发展和改革》 2015年第4期45-46,48共3页
一、众筹的起源、概念与分类众筹的历史要早于互联网。最有名的例子当属自由女神像。自由女神像曾因为资金短缺无法安置在纽约港口。当时的纽约市市长,决定用大众集资的方法,将这个来自法国盟友的礼物树立在纽约港口。其他兄弟城市,例... 一、众筹的起源、概念与分类众筹的历史要早于互联网。最有名的例子当属自由女神像。自由女神像曾因为资金短缺无法安置在纽约港口。当时的纽约市市长,决定用大众集资的方法,将这个来自法国盟友的礼物树立在纽约港口。其他兄弟城市,例如波士顿和旧金山,也想帮助纽约建立起这个有纪念意义的雕塑。1884年,新闻家普里策运用当时最流行的大众交流的工具——报纸,发布了这则消息。 展开更多
关键词 自由女神像 纪念意义 资金短缺 筹融资 吸收资金 净息差 融资者 资本市场 新型企业 美国银行业
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洛阳民间借贷演悲剧
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作者 石海娥 《光彩》 2015年第2期18-20,共3页
让许多债权人耿耿于怀的是,他们有时候被说成"理财客户",有时候被称为"集资群众",还有时候被指责是"非法集资"不受法律保护洛阳因历史悠久、充满文化韵味闻名于世,不仅获得了三项世界文化遗产,更被世人誉为"千年帝都,牡丹花城"... 让许多债权人耿耿于怀的是,他们有时候被说成"理财客户",有时候被称为"集资群众",还有时候被指责是"非法集资"不受法律保护洛阳因历史悠久、充满文化韵味闻名于世,不仅获得了三项世界文化遗产,更被世人誉为"千年帝都,牡丹花城",可就是这样一座人杰地灵的城市却在2015年新春到来之际迎来了一场浩劫。 展开更多
关键词 民间借贷 法律保护 刘燕 驰龙 资金链断裂 文化韵味 西工区 性质认定 吸收资金 部门监管
众筹来了,你准备好了吗? 预览
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作者 张君雅 《公民导刊》 2015年第11期42-43,共2页
<正>众筹婚礼、众筹汽车、众筹酒吧、众筹馆子……在互联网迅猛发展的今天,众筹这一概念被炒得火热。然而,在还没有相关法律法规监管前,众筹一不小心就可能成非法集资。创业者想通过这一途径发家致富,也必须要注意所隐藏的法律风... <正>众筹婚礼、众筹汽车、众筹酒吧、众筹馆子……在互联网迅猛发展的今天,众筹这一概念被炒得火热。然而,在还没有相关法律法规监管前,众筹一不小心就可能成非法集资。创业者想通过这一途径发家致富,也必须要注意所隐藏的法律风险。国内第一例众筹融资案前不久,国内第一例众筹融资案宣判。该案件从起诉、审理到宣判,都引发了众筹行业及媒体的广泛关注。在这个案件中,众筹融资人北京诺米多餐饮管理有限责任公司(以下简称"诺米多")因提交众筹融资的项目信息披露不真实,与众筹融资平台北京飞度网络科技有限公司(以下简 展开更多
关键词 筹融资 餐饮管理 信息披露 飞度 项目发起人 网络科技 法律风险 吸收资金 项目亏损 安大略省
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股权众筹将“脱敏” 或迎大爆发
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作者 肖飒 《大众理财顾问》 2015年第8期58-59,共2页
继公募股权众筹牌照落地试点之后,股权众筹又迎来一波利好消息。由央行牵头制定的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)于7月18日正式公布。据了解,在《指导意见》的基础上,证监会还将制定股权众筹的监管... 继公募股权众筹牌照落地试点之后,股权众筹又迎来一波利好消息。由央行牵头制定的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)于7月18日正式公布。据了解,在《指导意见》的基础上,证监会还将制定股权众筹的监管细则。与此同时,《证券法》可能于近期进行第二次修订审议,下半年有望出台,修正案中专门设定了股权众筹的条款。 展开更多
关键词 二次修订 不特定对象 吸收资金 利好消息 公众存款 中国证券业协会 发行条件 财务会计 公众公司 主板上市
广西侦破P2P网贷非法集资案涉案金额4900万元 预览
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《中国防伪报道》 2015年第6期78-79,共2页
5月12日,广西壮族自治区贺州市公安局向媒体公布,该局近期侦办了广西信亿银贷投资管理有限公司利用P2P网贷平台进行非法集资案,全国各地受害人达360余名、涉案金额4900多万元。据了解,这是广西警方侦破的首例利用P2P网贷平台实施的非法... 5月12日,广西壮族自治区贺州市公安局向媒体公布,该局近期侦办了广西信亿银贷投资管理有限公司利用P2P网贷平台进行非法集资案,全国各地受害人达360余名、涉案金额4900多万元。据了解,这是广西警方侦破的首例利用P2P网贷平台实施的非法集资犯罪案件。 展开更多
关键词 P2P 投资管理 吸收资金 公司登记 借款人 董平 对外宣传 操作规定
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P2P互联网金融的风险与监管——访中国政法大学金融创新与互联网法制研究中心主任李爱君 被引量:1
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作者 尹闯 《经济》 2015年第5期82-83,共2页
美国的一项调查显示,在美国只有约24%的人对P2P互联网金融行业有理性的认知。一个互联网金融如此发达的国家,尚且只有这个比重,在我国投资者对这个行业的认知度会更小。近日,针对P2P互联网金融的风险、安全、监管等问题,《经济》记者采... 美国的一项调查显示,在美国只有约24%的人对P2P互联网金融行业有理性的认知。一个互联网金融如此发达的国家,尚且只有这个比重,在我国投资者对这个行业的认知度会更小。近日,针对P2P互联网金融的风险、安全、监管等问题,《经济》记者采访了中国政法大学金融创新与互联网法制研究中心主任李爱君。风险要谈P2P平台的风险,首先要了解什么是P2P。 展开更多
关键词 P2P 中国政法大学 民间借贷 研究中心 知度 吸收资金 借款人 信用风险问题 信用评分 商业银行法
诈骗高手如何画出亿元集资“大饼”
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作者 姜辰蓉 李华 +1 位作者 薛天 辛阳 《百姓生活》 2015年第6期13-15,共3页
2015年1月31日,河北省廊坊市发布消息称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中,全国共有3.6万余人报案,报案金额达53.9亿元。目前,包括黄金佳投资集团原负责人肖雪在内的主要犯罪嫌疑人,已移送检察机关审查起诉。
关键词 审查起诉 检察机关 集资诈骗 吸收资金 公众存款 华玉 涉案财物 立案侦查 河北省廊坊市 强制措施
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