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论虚拟货币反洗钱和反恐怖融资监管的策略 预览 被引量:1
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作者 兰立宏 庄海燕 《南方金融》 北大核心 2019年第7期61-68,共8页
虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性、快捷性、非接触性、服务分割性等特点,使得传统的反洗钱和反恐怖融资监管制度趋于失灵。虚拟货币的监管问题已成为维护金融安全与社会稳定必须予以高度重视和妥善解决的重大现实问题。《金融行... 虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性、快捷性、非接触性、服务分割性等特点,使得传统的反洗钱和反恐怖融资监管制度趋于失灵。虚拟货币的监管问题已成为维护金融安全与社会稳定必须予以高度重视和妥善解决的重大现实问题。《金融行动特别工作组建议》明确提出将虚拟资产服务提供商纳入反洗钱和反恐怖融资监管范畴,《联合国安全理事会第2462号决议》在国际法上明确了各国遵守《金融行动特别工作组建议》的国际义务,鼓励成员国对虚拟资产服务提供商实施以风险为本的监管。为了更有效地防控虚拟货币洗钱和恐怖融资风险,提出以下建议:第一,明确虚拟货币的虚拟资产性质,并在立法和监管中使用"虚拟资产"、"虚拟资产服务提供商"等标准术语;第二,遵循以风险为本的监管思路,密切监测和定期评估虚拟货币相关活动及其风险;第三,明确和细化区块链信息服务提供者的反洗钱与反恐怖融资义务;第四,完善国内监管部门协调机制,推进国际监管合作,形成监管合力。 展开更多
关键词 虚拟资产 虚拟货币 加密货币 数字货币 区块链
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论脸书Libra的货币经济学难题 预览
2
作者 赵鹞 马伟 《南方金融》 北大核心 2019年第9期3-11,共9页
脸书(Facebook)即将发行的数字加密货币“天秤币”(Libra)引起了各方的广泛关注。与其他加密货币相比,Libra的一个显著特点是采取1:1储备资产发行以期实现币值稳定。但是Libra面临四个方面的货币经济学难题:一是Libra难以真正维持币值... 脸书(Facebook)即将发行的数字加密货币“天秤币”(Libra)引起了各方的广泛关注。与其他加密货币相比,Libra的一个显著特点是采取1:1储备资产发行以期实现币值稳定。但是Libra面临四个方面的货币经济学难题:一是Libra难以真正维持币值稳定。长期来看,对Libra的需求增加会导致类似特里芬难题,短期和小范围内的币值稳定在长期和大规模发行的情形下无法得到充分保证。二是Libra难以与主权货币共存。Libra对于弱势货币的“入侵”会导致其对主权货币的替代,出现类似美元化的“Libra化”;对于在Libra储备资产中的货币,Libra在货币发行国国内的流通会出现与主权货币平行的不稳定关系。三是Libra将对央行货币政策形成干扰。Libra对于储备资产的操作遵循非抛补利率平价理论,会增强美国货币政策的全球传导效应,与非常规货币政策形成对冲。四是Libra将对央行数字货币形成竞争,对我国人民币国际化的推进带来挑战。鉴于此,建议各国货币当局、金融监管当局防患于未然,高度重视Libra可能带来的金融风险,同时加快对加密货币的监管行动、完善监管措施,减少Libra可能对主权货币、货币政策实施及金融稳定的不利影响。此外,我国可结合落实“一带一路”倡议,推动人民币数字货币“走出去”,为人民币国际化增添新动力。 展开更多
关键词 虚拟货币 数字货币 金融科技 天秤币 主权货币
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日本法对虚拟货币的监管规制 被引量:1
3
作者 段磊 《金融法苑》 2019年第1期115-125,共11页
日本在2016年修改《资金结算法》等法律,开始对虚拟货币进行监管规制。修法的目的主要有两个:第一,防范虚拟货币被用于资助恐怖组织或者洗钱等违法行为;第二,保护虚拟货币使用者的合法权益。实现这些目的的具体手段包括两方面:一是对虚... 日本在2016年修改《资金结算法》等法律,开始对虚拟货币进行监管规制。修法的目的主要有两个:第一,防范虚拟货币被用于资助恐怖组织或者洗钱等违法行为;第二,保护虚拟货币使用者的合法权益。实现这些目的的具体手段包括两方面:一是对虚拟货币和虚拟货币交易机构的定义作出规定,划定监管范围;二是对虚拟货币交易机构设置一定的监管规则。其中,最重要的规制是采用登记制,虚拟货币交易机构必须取得'虚拟货币交换业'牌照,方可为客户提供虚拟货币的买卖、兑换等服务。交易机构在经营过程中应当遵守信息安全管理、财产分别管理和客户身份信息确认等义务。 展开更多
关键词 虚拟货币 资金结算法 虚拟货币交易 机构登记制
纵观2019数字货币最新趋势,看各国如何策马择途
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作者 链研所 林可 《现代商业银行》 2019年第9期66-67,共2页
2018年2月,委内瑞拉官方发行了加密货币“石油币”。委内瑞拉总统马杜罗宣布,石油币今后将作为该国的国际记账单位。同年11月,石油币正式公开出售,并将在六家主流国际虚拟货币兑换所交易和流通。委内瑞拉议会还通过法案,赋予石油币法律... 2018年2月,委内瑞拉官方发行了加密货币“石油币”。委内瑞拉总统马杜罗宣布,石油币今后将作为该国的国际记账单位。同年11月,石油币正式公开出售,并将在六家主流国际虚拟货币兑换所交易和流通。委内瑞拉议会还通过法案,赋予石油币法律效力,允许其被用于国内所有商业交易。 展开更多
关键词 数字货币 六家 虚拟货币 委内瑞拉总统 商业交易 最新趋势 兑换 加密货币
虚拟财产侵权赔偿的实践检视与标准建构 预览
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作者 朱程炜 《重庆行政》 2019年第4期61-62,共2页
一、虚拟财产的基本界定虚拟财产一般是指以网络虚拟空间为存在基础,以电磁数据为表现形式的具有可流动性、有用性的财物。作为一种只存在于信息世界的无体物,虚拟财产有别于作为有体物的现实财产,具有财产性、虚拟性、多样性等典型特... 一、虚拟财产的基本界定虚拟财产一般是指以网络虚拟空间为存在基础,以电磁数据为表现形式的具有可流动性、有用性的财物。作为一种只存在于信息世界的无体物,虚拟财产有别于作为有体物的现实财产,具有财产性、虚拟性、多样性等典型特征。财产性,是指虚拟财产具有真实存在的财产价值,可以与现实货币进行交换。如大多数游戏中存在的Q币等虚拟货币,均由运营商明确定价,用户直接通过支付现实货币,以网络充值的方式进行兑换获得。 展开更多
关键词 虚拟财产 侵权赔偿 网络虚拟空间 标准 实践 虚拟货币 信息世界 典型特征
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数字货币对全球货币体系的挑战
6
作者 李礼辉 《中国金融》 北大核心 2019年第17期61-63,共3页
2009年,基于区块链技术的比特币面世。2019年6月18日,由全球社交网络巨头Facebook主导的数字货币Libra测试网上线,预定2020年正式运行,目标是成为一个不受华尔街控制、不受中央银行控制,可以覆盖数十亿人的全球性货币和财务基础设施。... 2009年,基于区块链技术的比特币面世。2019年6月18日,由全球社交网络巨头Facebook主导的数字货币Libra测试网上线,预定2020年正式运行,目标是成为一个不受华尔街控制、不受中央银行控制,可以覆盖数十亿人的全球性货币和财务基础设施。数字化的货币形式可以称为数字货币,本文通过对数字货币中的法定数字货币、虚拟货币、可信任机构数字货币的观察,试图分析阐释这样一个问题:数字货币会不会是全球货币体系的又一次重构? 展开更多
关键词 数字货币 中央银行 全球货币体系 区块链技术 社交网络 虚拟货币 基础设施 比特币
探究网络游戏虚拟财产交易行为的监管
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作者 牧梦遥 《今日财富》 2019年第2期108-110,共3页
随着网络游戏产业的兴起,游戏虚拟财产作为一种新型财产开始活跃于交易市场且市场规模不容小觑。但我国现如今对其交易行为的监管仍存不足,包括尚未形成体系化立法、监管内容重复、有权主体过多等方面。笔者在参考国外相关经验的基础上... 随着网络游戏产业的兴起,游戏虚拟财产作为一种新型财产开始活跃于交易市场且市场规模不容小觑。但我国现如今对其交易行为的监管仍存不足,包括尚未形成体系化立法、监管内容重复、有权主体过多等方面。笔者在参考国外相关经验的基础上,针对存在的问题提出完善建议。 展开更多
关键词 网络游戏虚拟财产 虚拟财产交易 虚拟货币 交易行为
对我国虚拟货币监管政策的反思与重构——基于中日监管政策比较研究的视角 预览 被引量:1
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作者 韩斐 《中国信用卡》 2019年第5期67-72,共6页
虚拟货币是一种价值的数字化表达,虽不由政府发行,但具有交易媒介、计价单位及价值存储功能。目前,世界范围内的虚拟货币可以分为三种:与法定货币无关的虚拟货币(如Q币)、单向兑换的虚拟货币(如游戏币)、双向兑换的虚拟货币(如比特币、... 虚拟货币是一种价值的数字化表达,虽不由政府发行,但具有交易媒介、计价单位及价值存储功能。目前,世界范围内的虚拟货币可以分为三种:与法定货币无关的虚拟货币(如Q币)、单向兑换的虚拟货币(如游戏币)、双向兑换的虚拟货币(如比特币、莱特币)等,本文所述的虚拟货币仅指第三类虚拟货币。 展开更多
关键词 虚拟货币 交易平台 消费税 投资者 比特币 管制型 虚拟货币交易 反洗钱法
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比特币的现状及未来发展分析 预览
9
作者 李璇 《全国流通经济》 2019年第2期119-120,共2页
比特币作为最早出现在世界范围内的网络虚拟货币,一直受到诸多关注,近几年来,比特币的价格一路走高,社会各界对此争议不断。本文从比特币目前的交易情况、各国对待比特币的态度和其发展中引发的问题这三个方面,对比特币的发展现状进行... 比特币作为最早出现在世界范围内的网络虚拟货币,一直受到诸多关注,近几年来,比特币的价格一路走高,社会各界对此争议不断。本文从比特币目前的交易情况、各国对待比特币的态度和其发展中引发的问题这三个方面,对比特币的发展现状进行了分析,并从比特币的自身优点以及比特币作为货币所存在的限制这两个方面分析了比特币的未来发展方向。 展开更多
关键词 比特币 虚拟货币 法定货币 金融市场 监管
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当前中国经济决策
10
《经济研究信息》 2019年第7期59-60,共2页
央行:加快推进我国法定数字货币研发中国人民银行8月2日召开2019年下半年工作电视会议,对下半年重点工作做出部署。会议要求,下半年要做好八项重点工作,其中一项重点工作就是,因势利导发展金融科技,加强跟踪调研,积极迎接新的挑战。加... 央行:加快推进我国法定数字货币研发中国人民银行8月2日召开2019年下半年工作电视会议,对下半年重点工作做出部署。会议要求,下半年要做好八项重点工作,其中一项重点工作就是,因势利导发展金融科技,加强跟踪调研,积极迎接新的挑战。加快推进我国法定数字货币(DC/EP)研发步伐,跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势,继续加强互联网金融风险整治。 展开更多
关键词 中国人民银行 经济决策 数字货币 跟踪调研 电视会议 金融科技 发展趋势 虚拟货币
资讯
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《企业界》 2019年第9期12-16,共5页
近日,央行有关负责人在公开场合表示正在进行数字货币系统开发,“数字人民币时代”即将到来。央行数字货币是基于国家信用、由央行发行的法定数字货币,与比特币等“虚拟货币”有着本质区别。
关键词 资讯 数字货币 公开场合 国家信用 虚拟货币 负责人 央行 人民币
虚拟货币法律法规分析
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作者 陈苏 《中国风险投资》 2019年第1期29-32,共4页
中国对于虚拟货币的政策从认识风险、防范风险,逐步加强到禁止代帀发行和进行相关交易。央行认为应该将区块链技术与虚拟货币分开,一方面积极支持区块链技术的开发,另一方面严格监管可能对金融稳定、货币政策传导产生不良影响的虚拟货币。
关键词 虚拟货币 法律法规 货币政策传导 防范风险 金融稳定 区块链 技术 交易
新型网络犯罪:通过智能冰箱盗取比特币
13
作者 罗伯·史蒂文斯 陈伟济(译) 《英语世界》 2019年第9期58-62,共5页
你手机上的网页浏览器是否变慢了?它可能正在为犯罪分子开采比特币呢。随着虚拟货币越来越受追捧,黑客们开始热衷于一种新型盗窃:在人们的手机、电视和智能冰箱上安装恶意软件,利用这些设备开采数字货币。
关键词 智能冰箱 网络犯罪 比特 网页浏览器 犯罪分子 虚拟货币 恶意软件 数字货币
区块链应用的不法风险与刑事法应对 预览
14
作者 张庆立 《社会科学文摘》 2019年第5期75-77,共3页
区块链技术的概念与应用所谓区块链技术(blockchain technology),是指一种去中心化、公开透明、全体参与记账的互联网数据库技术,也可以称为分布式账本技术或者分布式数据库技术。一般来说,其具有如下特点:一是去中心化.
关键词 虚拟货币 人工智能 区块链 比特币 集资诈骗罪 从一重处断 计算机信息系统 大数据 破坏计算机信息系统罪 犯罪所得收益
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现代区块链新时代狂热的郁金香 预览
15
作者 银晟 《智库时代》 2019年第11期57-58,共2页
区块链是一种去中心化基础架构,随着虚拟货币的逐渐被接受而受到关注和研究。区块链技术具有去中心化,区块数据基本不可篡改、去信任化等特性,因此受到企业尤其是金融机构的追捧。本文旨在正确认识区块链技术的核心技术原理与其基本特性... 区块链是一种去中心化基础架构,随着虚拟货币的逐渐被接受而受到关注和研究。区块链技术具有去中心化,区块数据基本不可篡改、去信任化等特性,因此受到企业尤其是金融机构的追捧。本文旨在正确认识区块链技术的核心技术原理与其基本特性,探讨区块链技术本身在应用的过程中可能存在的问题,来形成一个对于区块链技术较为客观的认识。 展开更多
关键词 区块链 虚拟货币 去中心化 分布式 商品经济
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发达国家虚拟货币监管的国际经验及启示 预览
16
作者 向鑫琳 《黑龙江金融》 2019年第7期42-43,共2页
近年来,随着金融产品的创新,虚拟货币迅速发展并促进金融服务,但也存在不容忽视的风险,世界各国极力加强对虚拟货币交易的监管,本文从美日虚拟货币监管的措施出发,梳理了两国对虚拟货币监管的共同点,并提出对我国的经验和启示。
关键词 美国 日本 虚拟货币 国际经验
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委托理财打“水漂”“虚拟货币”不受法律保护
17
作者 田野 《乡镇论坛》 2019年第1期40-41,共2页
委托朋友理财“虚拟货币”,不但没有赚钱,投资的本钱还损失了一大半,便要求朋友赔偿损失。一对闺蜜由此反目成仇,并将官司打到了法院。那么,“虚拟货币”是否合法?理财“虚拟货币”是否受到法律保护?日前,江苏省南京市江宁区人民法院就... 委托朋友理财“虚拟货币”,不但没有赚钱,投资的本钱还损失了一大半,便要求朋友赔偿损失。一对闺蜜由此反目成仇,并将官司打到了法院。那么,“虚拟货币”是否合法?理财“虚拟货币”是否受到法律保护?日前,江苏省南京市江宁区人民法院就此新型纠纷给出了答案。 展开更多
关键词 虚拟货币 委托理财 法律保护 南京市江宁区 赔偿损失 人民法院 江苏省 朋友
冒充熟人实施诈骗利用虚拟货币洗钱 预览
18
作者 孙雅琼 任双波 王培清 《中国防伪报道》 2019年第7期50-51,共2页
河南洛阳警方侦破一起冒充熟人实施的电信网络诈骗案,涉案钱款被快速转移,却没有转入其他银行账户,资金流向一时成谜。警方追查后发现,该团伙实施诈骗之后,通过购买比特币洗钱。更让人啼笑皆非的是,犯罪团伙在洗钱过程中遭遇“黑吃黑”。
关键词 诈骗案 虚拟货币 电信网络 银行账户 资金流 警方
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利用比特币实施违法犯罪行为过程探析 预览
19
作者 孔庆波 卞宏波 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2019年第1期82-88,共7页
比特币是基于区块链技术的一种应用,是世界上第一个去中心化、匿名的分布式数字货币。其主要特征是去中心化、分散化、匿名性、无主权和超国家性,只能在数字世界使用,不受地域的限制,可以在世界任何地方进行兑换。正是基于这些特征,国... 比特币是基于区块链技术的一种应用,是世界上第一个去中心化、匿名的分布式数字货币。其主要特征是去中心化、分散化、匿名性、无主权和超国家性,只能在数字世界使用,不受地域的限制,可以在世界任何地方进行兑换。正是基于这些特征,国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动。这些活动对现有的货币流动监控体系构成了极大的威胁,世界各国正在加强对利用以比特币为主的网络虚拟货币实施违法犯罪活动进行法律规制、预防和打击。分析和研究利用比特币实施违法犯罪风险及其行为过程,可以为打击互联网领域违法犯罪行为和制定相关法律法规打下基础,为相关部门的监管活动及侦办违法犯罪案件提供参考。 展开更多
关键词 比特币 虚拟货币 区块链 违法犯罪风险 法律规制 行为过程
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2019数字金融分类排行 预览
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作者 寒月 《互联网周刊》 2019年第3期50-52,共3页
应运而生,厚积而薄发可以说,数字金融是在互联网金融的基础上延伸而来的新一代金融服务,所触及的分类整体上与互联网金融没有太大的差别。但作为一个新兴的领域,数字金融成为了金融和科技深度融合的新业态和新阶段。提到数字金融,大多... 应运而生,厚积而薄发可以说,数字金融是在互联网金融的基础上延伸而来的新一代金融服务,所触及的分类整体上与互联网金融没有太大的差别。但作为一个新兴的领域,数字金融成为了金融和科技深度融合的新业态和新阶段。提到数字金融,大多数人最先想到的便是支付宝、微信支付等. 展开更多
关键词 互联网金融 众筹平台 第三方支付 手机银行 支付宝 数字金融 传统金融行业 虚拟货币 网络贷款
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