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骗取贷款犯罪案件侦查 认领
1
作者 管建皓 《河北公安警察职业学院学报》 2020年第1期26-30,共5页
骗取贷款罪作为在经济领域的金融类犯罪,罪名定义为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。骗取贷款罪的犯罪主体比贷款诈骗罪宽泛,自然人和单位都可以。公安机关在侦... 骗取贷款罪作为在经济领域的金融类犯罪,罪名定义为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。骗取贷款罪的犯罪主体比贷款诈骗罪宽泛,自然人和单位都可以。公安机关在侦查此类案件时,要注重对取证的问题、案情的具体分析以及“重大损失和严重情节”的司法认定,同时要注意此类案件的侦查对策。可以从骗取贷款罪多发地区案件特点、案件数量、骗取贷款罪近年呈现出的特点进行分析调查,研究相关司法解释,研究公安机关办理此类案件的不足与突破口,从而使公安机关骗取贷款犯罪案件侦查进一步完善。 展开更多
关键词 骗取贷款犯罪 侦查对策 调查取证
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勇敢认罪才是“新生”的开始 认领
2
作者 乔栋 《法律与生活》 2020年第15期44-45,共2页
罪犯高某,初中文化程度,其利用担任某培训机构宿舍管理员的便利,趁被害人酒后熟睡之机对其进行猥亵,被判处有期徒刑两年。该犯拒不认罪,认为公安机关调查取证不实,法院判决与事实不符,对自己量刑过重。
关键词 量刑过重 初中文化程度 认罪 法院判决 公安机关 猥亵 有期徒刑 调查取证
非法集资犯罪案件特点及对策研究 认领
3
作者 武芳 李静 《决策探索》 2020年第2期51-52,共2页
非法集资类案件近年来呈高发态势,呈现出涉案数额大、时间久、受害人数多、刑民交叉繁复、涉案资金追回难等特点。如何正确把握非法集资的罪与非罪、此罪与彼罪的界限,从程序上厘清刑民交叉案件处理规则,统一证据收集要求及犯罪数额计... 非法集资类案件近年来呈高发态势,呈现出涉案数额大、时间久、受害人数多、刑民交叉繁复、涉案资金追回难等特点。如何正确把握非法集资的罪与非罪、此罪与彼罪的界限,从程序上厘清刑民交叉案件处理规则,统一证据收集要求及犯罪数额计算标准,明确涉案财物、追缴和处置主体认定范围等是当前人民法院在审判此类案件时面临的困境。 展开更多
关键词 调查取证 民刑交叉 涉案财产处置
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法院给公安局开罚单是法治胜利,还是公权私授? 认领
4
作者 阿计 《公民导刊》 2020年第1期56-57,共2页
近期,网上热传的山东省招远市法院的一纸决定书,吸引了全社会的目光。该决定书显示,招远市法院审理一起民间借贷纠纷案时,为被告律师出具了调查令,授权其前往荣成市公安局调查取证,因对方拒不配合,招远市法院决定对荣成市公安局罚款10万... 近期,网上热传的山东省招远市法院的一纸决定书,吸引了全社会的目光。该决定书显示,招远市法院审理一起民间借贷纠纷案时,为被告律师出具了调查令,授权其前往荣成市公安局调查取证,因对方拒不配合,招远市法院决定对荣成市公安局罚款10万元,并限期交纳。法院给公安局开罚单——这起打破人们日常观感的新鲜事,立刻引爆了舆论。人们纷纷为招远市法院点赞,称这是“法治的胜利”“彰显了司法权威”。但在掌声如潮的同时,也有质疑指出,法院此举于法无据,有公权私授之嫌。 展开更多
关键词 司法权威 公权 山东省招远市 民间借贷纠纷 公安局 调查取证 法治 决定书
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捡察院调查取证搞得像记者暗访?环境公益诉讼面临多重困境 认领
5
作者 柳昌林 刘邓 王军锋 《半月谈》 2020年第14期66-68,共3页
随着公益诉讼领域的不断扩展,破坏水源地、非法捕捞、盗采海砂等危害生态环境、损害公共利益的行为逐步纳人到检察机关的办案范围。近年来,基层检察机关直面以上“老大难”问题,提起各类公益诉讼,令百姓拍手叫好。而半月谈记者采访了解... 随着公益诉讼领域的不断扩展,破坏水源地、非法捕捞、盗采海砂等危害生态环境、损害公共利益的行为逐步纳人到检察机关的办案范围。近年来,基层检察机关直面以上“老大难”问题,提起各类公益诉讼,令百姓拍手叫好。而半月谈记者采访了解到,调査取证难、公益损害鉴定难、检察建议刚性不足……一系列难题和困境正在妨碍检察机关的办案成效。 展开更多
关键词 公益诉讼 损害公共利益 检察机关 检察建议 半月谈 生态环境 公益损害 调查取证
消防火灾调查取证的难点及相应对策 认领
6
作者 刘渊 《今日消防》 2020年第2期60-60,64共2页
近年来,我国经济发展迅速,居民生活水平不断提高。随之而来的是对电力资源和天然气的大量使用,这就增加了突发火灾的风险。尤其是在城市地区,密集化的人口不仅仅加大了突发火灾的破坏力,更增加了火灾现场的取证难度。明确发生火灾的原... 近年来,我国经济发展迅速,居民生活水平不断提高。随之而来的是对电力资源和天然气的大量使用,这就增加了突发火灾的风险。尤其是在城市地区,密集化的人口不仅仅加大了突发火灾的破坏力,更增加了火灾现场的取证难度。明确发生火灾的原因既是总结经验教训的需要,更是确定责任方的要求。本文从火灾调查取证的难点着手,积极探索解决策略。 展开更多
关键词 消防火灾 调查取证 难点 相应对策
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律师调查令的现状考察与制度完善 认领
7
作者 荣明潇 杨富元 《山东法官培训学院学报》 2020年第3期121-131,共11页
目前,律师调查令制度虽能部分满足诉讼当事人调查取证的需求,但实践中仍然存在规范、适用、效力等层面上的制度困局,进一步完善调查令的架构以实现其制度价值,无疑是当前重点课题。针对立法保障不足、内容规定欠缺、程序事项不规范、惩... 目前,律师调查令制度虽能部分满足诉讼当事人调查取证的需求,但实践中仍然存在规范、适用、效力等层面上的制度困局,进一步完善调查令的架构以实现其制度价值,无疑是当前重点课题。针对立法保障不足、内容规定欠缺、程序事项不规范、惩戒机制不健全等问题,律师调查令的完善路径可为:首先从理论上对律师调查令厘清定位,按其价值追求与内在逻辑,在镜鉴域外先进经验基础上加以完善;其次以法定化、关联性、救济性原则为前提,明确律师调查令适用范围,从程序设计、效力保障、配套措施等方面予以重点完善。 展开更多
关键词 律师调查 调查取证 法定化原则 关联性原则
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消防火灾调查取证的难点及对策探究 认领
8
作者 夏恒宇 《今日消防》 2020年第10期101-102,共2页
在国内经济高速发展之下,人们的物质生活水平得到了显著的提高,各类电器设备逐渐普及到各个家庭,用电和天然气的规模化为人们的日常生活带来了非常多的便利。而电力资源和天然气的使用过程中,不可避免的会存在发生火灾的风险,尤其是城... 在国内经济高速发展之下,人们的物质生活水平得到了显著的提高,各类电器设备逐渐普及到各个家庭,用电和天然气的规模化为人们的日常生活带来了非常多的便利。而电力资源和天然气的使用过程中,不可避免的会存在发生火灾的风险,尤其是城镇居民,在现代普遍楼房居住的背景下,造成消防安全系数较低,若出现火灾,不仅会对人身安全和个人财产造成损害,还会对消防火灾调查取证造成一定程度的阻碍。因此针对消防火灾调查取证的难点,采取合理的对策,对查清火灾原因、分担事故责任以及推动火灾的防范工作具有十分重要的作用。本文介绍了消防火灾调查取证的必要性,以及消防火灾调查取证中的难点,并针对这些难点提出了相应的措施和建议如下。 展开更多
关键词 消防火灾 调查取证 难点 对策
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网店伪造检验报告,如何调查取证 认领
9
作者 张蒙恩 《市场监督管理》 2020年第13期62-64,共3页
本文作者所在分局位于常熟服装城区域,辖区内市场主体众多,各类投诉举报频发。本案由消费者投诉举报口罩质量问题引发,办案人员在调查中发现一真一假两份检验报告用于网页宣传,谁是造假者?谁又是幕后生产者?二者有无关联?违法所得如何认... 本文作者所在分局位于常熟服装城区域,辖区内市场主体众多,各类投诉举报频发。本案由消费者投诉举报口罩质量问题引发,办案人员在调查中发现一真一假两份检验报告用于网页宣传,谁是造假者?谁又是幕后生产者?二者有无关联?违法所得如何认定?本文作者抽丝剥茧,还原办案场景,诠释诸多办案技巧,供读者参考。 展开更多
关键词 投诉举报 违法所得 造假者 检验报告 市场主体 调查取证 抽丝剥茧 常熟服装城
消防火灾调查取证的难点问题及相关对策 认领
10
作者 毕玉强 《今日消防》 2020年第6期116-117,共2页
火灾调查取证是判断火灾事故原因的核心工作,同时也是工作中的重点和难点。只有通过火灾调查取证,才能彻底处理火灾事故,维护人民合法利益和国家利益,提高消防部门的执法能力。通过开展火灾调查取证,可以分析火灾原因和具体经济损失,进... 火灾调查取证是判断火灾事故原因的核心工作,同时也是工作中的重点和难点。只有通过火灾调查取证,才能彻底处理火灾事故,维护人民合法利益和国家利益,提高消防部门的执法能力。通过开展火灾调查取证,可以分析火灾原因和具体经济损失,进而要求火灾调查取证人员坚持高度负责的态度,掌握现场取证的细节,明确事故责任,有效地促进了消防工作的发展。本文从火灾调查取证的难点入手,分析了如何开展火灾调查取证工作,希望对火灾调查取证工作有参考意义。 展开更多
关键词 消防火灾 调查取证 难点 对策
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检察机关支持起诉的权利与义务——以民事公益诉讼为视角 认领
11
作者 周庆 李佳航 《榆林学院学报》 2020年第3期66-70,共5页
检察机关作为我国民事公益诉讼的坚强后盾,在提起民事公益诉讼的组织和个人背后给予了大量的帮助与支持,随着公益诉讼制度的不断完善,检察机关在民事公益诉中发挥着越来越重要的作用。但是纵观我国法律和司法解释,没有具体可操作的规定... 检察机关作为我国民事公益诉讼的坚强后盾,在提起民事公益诉讼的组织和个人背后给予了大量的帮助与支持,随着公益诉讼制度的不断完善,检察机关在民事公益诉中发挥着越来越重要的作用。但是纵观我国法律和司法解释,没有具体可操作的规定,检察机关支持起诉如“空中楼阁”一般,这就导致了实务中各种做法层出不穷。因此,检察机关在民事公益诉讼中的诉讼地位、支持起诉方式、程序等支持起诉的权利与义务方面的规定亟需明确,并制定完整的支持起诉的法律和实施细则。 展开更多
关键词 支持起诉 诉讼地位 权利与义务 调查取证
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基于火灾现场保护和火灾事故调查有关思考 认领
12
作者 王宁 《今日消防》 2020年第4期93-94,共2页
火灾事故调查工作的开展,需要保证严谨性、正确性、细致性,以便能够对火灾相关的因素全面调查清楚,提高火灾事故调查的成效。在火灾事故调查中,需要对火灾现场进行有效保护,以提高火灾调查的充分性和准确性,保证火灾事故的高效处理。
关键词 火灾现场 火灾事故 调查取证 火情分析
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农业农村部组织开展海参养殖违法违规用药专项整治行动 认领
13
作者 本刊讯 《中国水产》 2020年第8期6-7,共2页
本刊讯2020年7月16日晚,中央广播电视总台3·15晚会曝光了山东省青岛市即墨区海参养殖户违法违规使用农药敌敌畏、兽药经销商违法向养殖户出售土霉素原粉等问题,暴露了当地海参养殖用药及其他投入品的经营、使用等方面的突出问题,... 本刊讯2020年7月16日晚,中央广播电视总台3·15晚会曝光了山东省青岛市即墨区海参养殖户违法违规使用农药敌敌畏、兽药经销商违法向养殖户出售土霉素原粉等问题,暴露了当地海参养殖用药及其他投入品的经营、使用等方面的突出问题,引起社会各方面对海参质量安全的高度关注。农业农村部对此高度重视,当晚会同山东省委省政府立刻做出部署安排,山东省农业农村厅连夜行动,联合事发当地有关部门第一时间对违规使用农药清理养殖池塘、无证经营兽药等行为进行现场勘查,调查取证. 展开更多
关键词 无证经营 违法违规 即墨 海参养殖 投入品 现场勘查 养殖池塘 调查取证
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消防火灾调查取证的难点及相关对策探讨 认领
14
作者 陈兴仑 《今日消防》 2020年第9期113-114,共2页
随着人们生活水平的提高,生活当中所使用的电器种类越来越多,使用也越来越广泛,越来越频繁。因此,发生消防事故的几率也逐渐提升。而随着城市的发展,城市的新老建筑交替,道路复杂,车辆众多,通行复杂,也给消防火灾的消除带来极大的挑战... 随着人们生活水平的提高,生活当中所使用的电器种类越来越多,使用也越来越广泛,越来越频繁。因此,发生消防事故的几率也逐渐提升。而随着城市的发展,城市的新老建筑交替,道路复杂,车辆众多,通行复杂,也给消防火灾的消除带来极大的挑战。消防火灾的调查取证一直以来就是一个难题,在这种背景之下变得更加复杂。本文将阐述消防火灾调查取证的意义,并在此基础上探讨消防火灾调查取证的难点以及相关的对策。 展开更多
关键词 消防火灾 调查取证 难点 对策
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互联网金融犯罪的侦查取证难题及解决路径 认领
15
作者 王释锋 《辽宁警察学院学报》 2020年第2期21-27,共7页
互联网金融业务发展方兴未艾,伴随而来的互联网金融犯罪问题也日趋严重。重视健全和完善侦查取证程序,对打击、治理和防控互联网金融犯罪具有十分重要的作用。针对互联网金融犯罪所呈现出的脱域性、涉众性特点,需要将"有利于侦查原... 互联网金融业务发展方兴未艾,伴随而来的互联网金融犯罪问题也日趋严重。重视健全和完善侦查取证程序,对打击、治理和防控互联网金融犯罪具有十分重要的作用。针对互联网金融犯罪所呈现出的脱域性、涉众性特点,需要将"有利于侦查原则"作为侦查管辖权确定的首要标准,解决管辖确定难问题;针对互联网金融犯罪案件隐蔽性、专业性特点,需要逐步建立情报主导侦查、联动打击犯罪的全新侦查模式,提升互联网金融犯罪的侦查质量和防控时效;基于互联网金融犯罪案件主要证据形式集中于电子证据和言词证据领域的特征,必须强化调查取证观念与制度创新,提高调查取证的时效性和精准度。 展开更多
关键词 互联网金融犯罪 管辖 情报信息 调查取证
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执行阶段律师调查令制度之实证研究——基于我国31个高院的文本与实践 认领
16
作者 陈建华 《湖南工业大学学报:社会科学版》 2020年第5期55-62,共8页
执行阶段律师调查令有利于减轻法院的办案压力,有利于调动申请执行人与律师参与执行的积极性,有利于保障申请执行人的参与权、知情权和监督权。然而,律师调查令在适用过程中却出现了屡次遭拒、调查成功率低以及缺乏对拒绝调查的惩罚措... 执行阶段律师调查令有利于减轻法院的办案压力,有利于调动申请执行人与律师参与执行的积极性,有利于保障申请执行人的参与权、知情权和监督权。然而,律师调查令在适用过程中却出现了屡次遭拒、调查成功率低以及缺乏对拒绝调查的惩罚措施等问题。这些问题产生的主要原因有:法律存在真空,联动宣传机制不够完善,律师调查令不够规范。为了完善律师调查令制度,需要修改法律,让执行阶段律师调查令“令出有门”;加强联动,让执行阶段律师调查令“不再遭拒”;统一规定,让执行阶段律师调查令“规范出门”;加强配套措施的建立,让执行阶段律师调查令“顺畅运作”。 展开更多
关键词 执行阶段 律师调查令制度 高级人民法院 调查取证
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互联网司法中法院调查取证权制度的重构研究 认领
17
作者 刘佳玮 《广东开放大学学报》 2020年第4期42-47,共6页
随着互联网的深入发展,全国纷纷设立或建立互联网法院、审判庭以应对日益增多的互联网司法案件,电子证据作为新的证据形式被广泛使用。但在当前的互联网司法中,存在举证责任分配不合理、电子证据真实性难以认证、法律法规杂乱、电子取... 随着互联网的深入发展,全国纷纷设立或建立互联网法院、审判庭以应对日益增多的互联网司法案件,电子证据作为新的证据形式被广泛使用。但在当前的互联网司法中,存在举证责任分配不合理、电子证据真实性难以认证、法律法规杂乱、电子取证规则匮乏等问题。从诉讼目的、法院角色和司法实践来看,对互联网司法中法院的调查取证权进行重构显得十分必要。在重构过程中,首先应当确定“以法院调查取证为主,当事人提供证据为辅”的举证责任分配模式。其次相应的设立预审法官制度,让预审法官具体行使调查取证权,尝试探索委托调查取证的新模式。同时运用区块链技术搭建全国性的电子数据平台,统一取证和认证标准。 展开更多
关键词 互联网司法 调查取证 举证责任 区块链 法院
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一起张某某非医师行医案例的分析与探讨 认领
18
作者 宫德萍 梁晖 +1 位作者 曹胜楠 吴淑荣 《中国卫生监督杂志》 2020年第2期194-196,共3页
通过分析一起张某某使用伪造《医师资格证书》《医师执业证书》在正规医疗机构内开展诊疗活动案,探讨在当事人否认的情况下,如何搜集证据证实违法行为、如何认定违法所得,并分享公安机关关于使用假证违法行为的认定,以期对查处同类案件... 通过分析一起张某某使用伪造《医师资格证书》《医师执业证书》在正规医疗机构内开展诊疗活动案,探讨在当事人否认的情况下,如何搜集证据证实违法行为、如何认定违法所得,并分享公安机关关于使用假证违法行为的认定,以期对查处同类案件有所参考。 展开更多
关键词 非医师行医 调查取证 违法所得 移送 使用假证
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试论消防火灾调查取证的难点及相关对策 认领
19
作者 刘辉 于皓 《今日消防》 2020年第7期117-118,共2页
火灾事故会造成直接的经济损失,甚至造成人员伤亡,是影响社会安定的重要事故。火灾事故发生后,不仅要及时展开消防救援,还要做好调查工作,深入现场进行取证,为事故处理提供充分的证据,从而快速准确确定事故责任人,落实相应的处罚措施。... 火灾事故会造成直接的经济损失,甚至造成人员伤亡,是影响社会安定的重要事故。火灾事故发生后,不仅要及时展开消防救援,还要做好调查工作,深入现场进行取证,为事故处理提供充分的证据,从而快速准确确定事故责任人,落实相应的处罚措施。不过,从具体的调查取证工作来讲,尚且存在一些问题,因为火灾事故现场存在较为复杂的情况,导致取证工作面临着不少难点,容易出现问题。本文针对火灾调查取证的相关工作内容展开,分析取证工作中面临的难点问题,最后提出优化调查取证工作的建议,以供参考。 展开更多
关键词 消防 火灾事故 调查取证 难点问题 优化建议
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四起行政诉讼败诉案件的教训 认领
20
作者 李奋军 《派出所工作》 2020年第7期75-77,共3页
行政诉讼是司法机关对行政机关行政行为合法性进行监督的一种有效方式。在行政诉讼中,人民法院对公安机关执法行为实行全面审核原则,进行全面"体检"。公安机关在调查取证、案件事实认定、办案程序等方面的执法瑕疵或过错都会... 行政诉讼是司法机关对行政机关行政行为合法性进行监督的一种有效方式。在行政诉讼中,人民法院对公安机关执法行为实行全面审核原则,进行全面"体检"。公安机关在调查取证、案件事实认定、办案程序等方面的执法瑕疵或过错都会影响人民法院对公安机关执法行为合法性的判断。本文拟对某公安局涉及派出所的4起行政诉讼案件进行分析,为基层派出所办理行政案件提供借鉴。 展开更多
关键词 行政诉讼 行政案件 基层派出所 办案程序 执法瑕疵 司法机关 公安机关 调查取证
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