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关注虚假贸易融资风险
1
作者 肖胜 《中国外汇》 2019年第16期44-46,共3页
贸易是一国经济增长、繁荣及包容性发展的驱动力。贸易融资作为银行对进出口贸易商提供的与贸易结算相关的短期融资或信用便利,可以有效缓解外贸企业资金临时性短缺,促进外贸及实体经济发展,同时也有助于带动银行跨境结算等相关金融业... 贸易是一国经济增长、繁荣及包容性发展的驱动力。贸易融资作为银行对进出口贸易商提供的与贸易结算相关的短期融资或信用便利,可以有效缓解外贸企业资金临时性短缺,促进外贸及实体经济发展,同时也有助于带动银行跨境结算等相关金融业务发展,其重要性不言而喻。但随着中国对外贸易规模及范围的迅速扩大,国际贸易融资方式亦呈现出前所未有的多样化、复杂性和专业化,虚假贸易融资问题及其风险也不断凸显,亟需关注和防范。 展开更多
关键词 贸易结算 融资风险 金融业务发展 包容性发展 出口贸易 经济增长 短期融资 贸易融资
管窥虚假贸易融资模式及监管实践
2
作者 张朝晖 徐潇 《中国外汇》 2019年第16期38-40,共3页
贸易融资是与进出口贸易相关的资金融通行为,指银行对进出口商提供的与贸易结算相关的短期融资或信用便利。当国内外汇率、利率存在差异有利可图时,当经济不景气、企业贷款困难时,一些交易主体就会试图利用外汇管理存在的盲点和难点,利... 贸易融资是与进出口贸易相关的资金融通行为,指银行对进出口商提供的与贸易结算相关的短期融资或信用便利。当国内外汇率、利率存在差异有利可图时,当经济不景气、企业贷款困难时,一些交易主体就会试图利用外汇管理存在的盲点和难点,利用货物流与资金流不对应的形式,在没有真实性商品交易需求的背景下,虚构合同、单据等资料,借贸易融资之名,行套利套融之实。 展开更多
关键词 进出口贸易 融资模式 实践 监管 贸易融资 经济不景气 资金融通 短期融资
完善贸易信贷及贸易融资管理
3
作者 邱昕 《中国外汇》 2019年第5期26-29,共4页
适度的贸易信贷及贸易融资对支持涉外实体经济发展具有重要作用;而基于套汇、套利等异常目的的贸易信贷及贸易融资,则蕴含较大的风险。
关键词 贸易信贷 贸易融资 跨境资金流动 融资管理
关于钢贸商贸易融资及其风险的思考 预览 被引量:1
4
作者 范善明 《中国市场》 2019年第6期77-78,共2页
随着近年来钢材市场行情的好转,钢贸商的贸易融资相对2012年我国钢贸行业的危机来说有所恢复,但是仍然不能忽视曾经出现过的钢贸商大规模融资违约与融资风险的问题。文章以广东珠三角地区钢贸商贸易融资业务为基础,分析了钢贸商贸易融... 随着近年来钢材市场行情的好转,钢贸商的贸易融资相对2012年我国钢贸行业的危机来说有所恢复,但是仍然不能忽视曾经出现过的钢贸商大规模融资违约与融资风险的问题。文章以广东珠三角地区钢贸商贸易融资业务为基础,分析了钢贸商贸易融资存在的必然性与具体的业务模式,揭示了近年来出现的新变化,并从风险管理的角度就如何加强对贸易融资业务的风险监控和管理进行了研究。 展开更多
关键词 钢贸商 贸易融资 融资风险
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穿透虚假贸易融资
5
作者 荣蓉 韩英彤 白琳 《中国外汇》 2019年第16期32-37,共6页
虚假贸易融资监管,以正问解决企业融资困境为突破口,加快推逬利率、汇率市场化改革,落实穿透式监管理念,加强对银行的监督和指导,以更好地实现金融服务实体经济的目标。
关键词 贸易融资 监管理念 市场化改革 融资困境 实体经济 金融服务 企业 利率
企业贸易融资风险控制研究 预览
6
作者 吴丹 《财讯》 2019年第15期141-142,共2页
随着世界经济一体化的进程加快,我国对外贸易数量和范围迅速扩张,大宗商品贸易企业发展迅速.贸易融资的安全直接影响到贸易企业的整体发展,贸易融资的风险危及企业的存亡.作为大宗商品贸易的企业,贸易融资的方式更加的丰富、多样,同时... 随着世界经济一体化的进程加快,我国对外贸易数量和范围迅速扩张,大宗商品贸易企业发展迅速.贸易融资的安全直接影响到贸易企业的整体发展,贸易融资的风险危及企业的存亡.作为大宗商品贸易的企业,贸易融资的方式更加的丰富、多样,同时国有贸易企业的贸易融资的风险更复杂、更严峻.故此深入研究贸易融资的风险控制能促进企业持续健康发展. 展开更多
关键词 贸易融资 融资风险 风险控制
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拥抱物联网:开启贸易金融第二曲线
7
作者 钱声勇 《中国外汇》 2019年第12期43-44,共2页
贸易融资利用贸易自偿性所产生的现金流作为还款来源,有效解决了贸易企业因抵押品不足、财务指标不达标而无法融资的问题。对银行而言,只要控制住贸易标的物的货权,就可以凭借货物未来的变现价值作为第一还款来源。在物联网金融时代,数... 贸易融资利用贸易自偿性所产生的现金流作为还款来源,有效解决了贸易企业因抵押品不足、财务指标不达标而无法融资的问题。对银行而言,只要控制住贸易标的物的货权,就可以凭借货物未来的变现价值作为第一还款来源。在物联网金融时代,数据与场景将成为新的关键词,用交易数据取代抵/质押品,作为融资风险控制的第一道关口,更具有前瞻性和主动性。种种迹象表明,传统的粗放型操作模式,已难以适应科技金融时代的生产关系,物联网科技作为新的核心生产力或将开创新的商业模式,开启贸易融资的第二曲线。 展开更多
关键词 贸易融资 科技金融 第二曲线 物联网 还款来源 贸易企业 财务指标 变现价值
从境外机构持币选择看人民币国际化
8
作者 戴斌 《中国外汇》 2019年第12期58-59,共2页
人民币国际化启动后的十年以来,已经在支付货币、贸易融资货币和外汇交易货币等领域进入了全球货币前列。人民币作为国际性货币的影响力不断提升,全球支付货币的功能稳步增强,计价、投资与储备货币的功能也逐渐显现。
关键词 人民币国际化 境外机构 全球货币 交易货币 贸易融资 全球支付 储备货币 影响力
中小企业的国际贸易融资存在的问题及解决措施 预览
9
作者 张玉静 刘畅 《老字号品牌营销》 2019年第3期49-51,共3页
近年来,贸易融资作为市场经济条件下国际结算的重要手段,在促进资金融通、规避风险和促进经济发展等方面发挥了巨大的作用。然而目前中小企业的贸易融资在风险、成本和途径等方面仍受到一定的限制,因此如何进一步解决贸易融资难题,建立... 近年来,贸易融资作为市场经济条件下国际结算的重要手段,在促进资金融通、规避风险和促进经济发展等方面发挥了巨大的作用。然而目前中小企业的贸易融资在风险、成本和途径等方面仍受到一定的限制,因此如何进一步解决贸易融资难题,建立健全的金融机构融资风险管理体系,是促进中小企业发展的关键。 展开更多
关键词 中小企业 贸易融资 金融机构
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以X集团为例探究地方中小型集团企业集中理财策略 预览
10
作者 吕凌云 《现代商业》 2019年第18期108-109,共2页
国内许多中小集团企业由于财务管理人员素质不到位,责任心不强,资金管理意识单薄,资金闲置现象十分普遍。本文以X集团公司为例,详细分析了集团集中理财的重要性,并就如何在人员配置、银行开户、理财产品品种、期限、金额的选择、以及通... 国内许多中小集团企业由于财务管理人员素质不到位,责任心不强,资金管理意识单薄,资金闲置现象十分普遍。本文以X集团公司为例,详细分析了集团集中理财的重要性,并就如何在人员配置、银行开户、理财产品品种、期限、金额的选择、以及通过商业汇票项下贴现、国内信用证项下福费廷、保理等方式融资理财套利和理财质押贸易融资套利等多种操作技巧等方面来集中理财,提高集团资金使用效率做了非常实用的介绍,并强调了集中理财的安全原则。 展开更多
关键词 中小型集团企业 资金集中理财 贸易融资
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出口类贸易融资业务问题研究及解决方法探析 预览
11
作者 于洲 《全国流通经济》 2019年第21期38-40,共3页
现阶段,我国对外贸易规模和范围与日俱增,对外贸易主体迅速向多层次扩展,与之相应的国际贸易融资方式亦将呈现出前所未有的多样化和专业化趋势,其潜在的风险出现新的变化,有效地防范和控制融资风险,成为值得关注的问题。本文通过文献研... 现阶段,我国对外贸易规模和范围与日俱增,对外贸易主体迅速向多层次扩展,与之相应的国际贸易融资方式亦将呈现出前所未有的多样化和专业化趋势,其潜在的风险出现新的变化,有效地防范和控制融资风险,成为值得关注的问题。本文通过文献研究和案例分析,以出口类贸易融资产品为例,研究探索解决思路和方法。 展开更多
关键词 贸易融资 经营风险 研究
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单证创新谱新篇 科技赋能展新颜
12
作者 李永勇 《中国城市金融》 2019年第6期57-59,共3页
作为国内银行界贸易融资集约化经营的开拓者和建设者,工商银行国际结算单证中心自2006年创立以来,始终秉承“团结、高效、严谨、创新”的工作理念,历时十三载实现了工行境内外分行单证业务全部集中,提升了业务处理效率,规范了业务操作流... 作为国内银行界贸易融资集约化经营的开拓者和建设者,工商银行国际结算单证中心自2006年创立以来,始终秉承“团结、高效、严谨、创新”的工作理念,历时十三载实现了工行境内外分行单证业务全部集中,提升了业务处理效率,规范了业务操作流程,有效控制了国际业务风险,已成为分行国际业务营销的重要抓手。 展开更多
关键词 创新 科技 国际结算 业务操作流程 集约化经营 贸易融资 工商银行 单证业务
肯尼亚:中国为贸易金融带来机遇.
13
作者 王素(译) 《进出口经理人》 2019年第2期14-16,共3页
2017年是肯尼亚历史上的一个重要年份:那一年,肯尼亚总统和各界乘客代表第一次坐上了'马达拉卡快线'。这条耗资36亿美元、历时3年建成的新标准轨距铁路(SGR)项目,使得从内罗毕到蒙巴萨的时间缩短至4个半小时,比以前乘坐9个小时... 2017年是肯尼亚历史上的一个重要年份:那一年,肯尼亚总统和各界乘客代表第一次坐上了'马达拉卡快线'。这条耗资36亿美元、历时3年建成的新标准轨距铁路(SGR)项目,使得从内罗毕到蒙巴萨的时间缩短至4个半小时,比以前乘坐9个小时的公共汽车或12个小时的铁路大为改善。 展开更多
关键词 贸易融资 银行业 肯尼亚 内罗毕 银行家
“外汇衍生交易+”模式在当前市场形势下的创新与应用 预览
14
作者 胡潇予 《中国货币市场》 2019年第10期40-43,共4页
当前人民币汇率的双向波动,催生了市场主体针对汇率敞口避险套保的需求,也推动外汇衍生品市场进入一个快速发展期。但外汇衍生品极少存在于孤立的市场需求中,常与国际结算、贸易融资等业务的发展相辅相成,因此“外汇衍生交易+”业务将... 当前人民币汇率的双向波动,催生了市场主体针对汇率敞口避险套保的需求,也推动外汇衍生品市场进入一个快速发展期。但外汇衍生品极少存在于孤立的市场需求中,常与国际结算、贸易融资等业务的发展相辅相成,因此“外汇衍生交易+”业务将是未来外汇业务应用中的重要方向,在帮助市场主体实现资金结算融通及汇率避险套保等多重目标的同时,也可助推国内商业银行在国际金融领域的改革、创新与发展。 展开更多
关键词 国际金融领域 市场主体 外汇业务 国际结算 多重目标 贸易融资 双向波动 外汇衍生品
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“贸易融资”幌子下的9亿骗局
15
作者 明理 《检察风云》 2019年第1期42-43,共2页
为填补公司巨额资金缺口,竟以'贸易融资'为幌子,14次出手疯狂骗取下游企业支付的燃料油货款9亿余元。2018年6月13日,浙江省金华市中级人民法院对外公布杨晓霞等合同诈骗一审刑事判决,四名参与诈骗的被告人分别被法院判处有期徒... 为填补公司巨额资金缺口,竟以'贸易融资'为幌子,14次出手疯狂骗取下游企业支付的燃料油货款9亿余元。2018年6月13日,浙江省金华市中级人民法院对外公布杨晓霞等合同诈骗一审刑事判决,四名参与诈骗的被告人分别被法院判处有期徒刑三年到无期徒刑不等的刑罚。好友好心帮忙,却卷入千万债务纠纷湖北天鑫石油制品有限责任公司(以下简称'天鑫公司')位于武汉市东湖开发区武汉大学科技园创业楼,是一家经营石油制品、润滑油、燃料油销售的贸易公司。 展开更多
关键词 物资站 燃料油 合同诈骗 被告人 单位犯罪 一审判决 中级人民法院 贸易融资
利用贸易融资规避汇率风险的理论分析 预览
16
作者 顾竑 《商讯.商业经济文荟》 2019年第15期36-37,共2页
目前我国经济已经取得了很大的发展,其中离不开中小企业所做的贡献。但是,大多数中小企业寿命短,新旧更新较快,资金筹集渠道狭窄,导致中小企业资金不足,缺乏发展动力。因此本文在此基础上就融合利用贸易融资规避汇率风险的理论相关问题... 目前我国经济已经取得了很大的发展,其中离不开中小企业所做的贡献。但是,大多数中小企业寿命短,新旧更新较快,资金筹集渠道狭窄,导致中小企业资金不足,缺乏发展动力。因此本文在此基础上就融合利用贸易融资规避汇率风险的理论相关问题做了一定的探索,更好促进我国中小企业的发展。 展开更多
关键词 中小经济 贸易融资 规避汇率风险
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区块链技术在国际贸易领域中的应用研究 预览
17
作者 张志 李军祥 +1 位作者 刘洁 黄芳旧 《物流科技》 2019年第11期44-46,共3页
考虑到传统国际贸易缺乏透明度、跨境交易风险增加和边境瓶颈等弊端。区块链技术的应用将会使国际贸易发生巨大的变化,尤其是在贸易融资、海关程序和货物来源等方面。对于贸易融资,区块链可以减少依赖第三方贷款或保险进行融资所需的费... 考虑到传统国际贸易缺乏透明度、跨境交易风险增加和边境瓶颈等弊端。区块链技术的应用将会使国际贸易发生巨大的变化,尤其是在贸易融资、海关程序和货物来源等方面。对于贸易融资,区块链可以减少依赖第三方贷款或保险进行融资所需的费用和时间。对于海关程序,区块链可以降低成本、加快海关程序,并比全球消除关税更能促进全球贸易量和经济产出。对于物品出处,区块链可以通过提供货物来源和移动的实时信息来改进供应链的管理。区块链将通过增强可追溯性、促进数字化和保护监管链,改善全球供应链利益相关者的业务。同时,区块链还将有利于改进对非法贸易流的检测,并努力阻止非法规避贸易规则的行为。 展开更多
关键词 区块链技术 贸易融资 海关程序 追踪溯源
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我国进出口贸易融资风险管理问题与对策探讨 预览
18
作者 陈飞雅 《现代商业》 2019年第15期43-44,共2页
随着国家大力推行"一带一路"倡议,我国企业走出去的步伐不断加快,进出口企业的贸易活动在我国经济活动中扮演着越来越重要的角色。但是,在进出口企业快速发展的同时,也出现了一些问题,特别是贸易融资风险管理制度不健全问题,... 随着国家大力推行"一带一路"倡议,我国企业走出去的步伐不断加快,进出口企业的贸易活动在我国经济活动中扮演着越来越重要的角色。但是,在进出口企业快速发展的同时,也出现了一些问题,特别是贸易融资风险管理制度不健全问题,已成为制约进出口企业发展的关键因素。本文首先阐述了进出口贸易融资风险管理的内容和有效的风险管理对进出口企业的重要意义,阐述了现阶段我国进出口贸易融资风险管理的现状以及原因分析。最后,为改善现状与提高风险管理有效性,在针对本文提到的相关问题的基础上,提出了相应的改善对策。 展开更多
关键词 进出口企业 贸易融资 风险管理
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区块链技术在国际贸易融资领域的应用研究
19
作者 魏丹 陈志伟 《时代金融》 2019年第26期11-12,14共3页
近几年来,区块链炙手可热,比特币的出现天然跟货币紧密联系在一起,银行就是经营货币的,业界都认为最适合区块链的行业就是金融业,在贸易融资领域,涉及多家银行、出口商、进口商、运输商、海关等,涉及多家不同行业的交易和利益主体,这正... 近几年来,区块链炙手可热,比特币的出现天然跟货币紧密联系在一起,银行就是经营货币的,业界都认为最适合区块链的行业就是金融业,在贸易融资领域,涉及多家银行、出口商、进口商、运输商、海关等,涉及多家不同行业的交易和利益主体,这正是区块链所适用的不信任或不充分信任的环境。本文首先分析了贸易融资领域的共性,并结合业界比较流行的联盟链技术-超级账本(Hyperledger Fabric),以福费廷业务为例,通过业务对象和交易流程,分析了Fabric技术在具体的业务领域如何实现,抛砖引玉,以期对银行国际业务技术发展有所借鉴。 展开更多
关键词 联盟链 Hyperledger FABRIC Peer节点 Orderer节点 贸易融资 福费廷
中国商业银行在“一带一路”沿线国家贸易融资业务中的风险与防范 预览 被引量:2
20
作者 葛晓伟 《对外经贸实务》 北大核心 2019年第4期65-68,共4页
贸易融资作为一种金融服务,可有效缓解国内企业开展对外业务资金压力,支持“一带一路”沿线国家发展战略。然而,近几年国际经济形势低迷,人民币汇率持续波动,加之商业银行境内外分支机构互动性与联动管理能力不强等问题,使得中国商业银... 贸易融资作为一种金融服务,可有效缓解国内企业开展对外业务资金压力,支持“一带一路”沿线国家发展战略。然而,近几年国际经济形势低迷,人民币汇率持续波动,加之商业银行境内外分支机构互动性与联动管理能力不强等问题,使得中国商业银行在与沿线国家开展贸易融资业务时,面临政治、套现、汇率、操作、资产流失等方面的风险。针对于此,本文首先分析中国商业银行整体开展国际贸易融资概况,进一步探究“一带一路”沿线国家贸易融资业务现状及面临的风险,继而提出相应防范策略,以期推进商业银行国际贸易融资业务稳步健康发展。 展开更多
关键词 商业银行 “一带一路” 沿线国家 贸易融资 业务风险 防范对策
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