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金融和技术创新视角下网络金融犯罪的形成机理与治理策略 预览 被引量:1
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作者 张成虎 武博华 《西安交通大学学报:社会科学版》 CSSCI 北大核心 2019年第1期1-8,共8页
网络金融犯罪是利用现代信息技术实施的一类新型犯罪,具有极强的破坏性与恶劣的社会危害结果。本文在总结以往研究基础上,以风险为研究对象,以金融创新与技术创新为切入点,从金融创新、金融风险与金融犯罪,技术创新、技术风险与网络犯... 网络金融犯罪是利用现代信息技术实施的一类新型犯罪,具有极强的破坏性与恶劣的社会危害结果。本文在总结以往研究基础上,以风险为研究对象,以金融创新与技术创新为切入点,从金融创新、金融风险与金融犯罪,技术创新、技术风险与网络犯罪两个角度揭示了网络金融犯罪的形成机理,从金融层面、网络科技层面、金融与网络科技的耦合层面推演了网络金融犯罪的演化路径,并提出丰富风险理论内涵、构建治理技术体系,优化现有监管机制、实现有效监管目标,完善刑事政策策略、控制网络金融犯罪等治理策略。 展开更多
关键词 网络金融 金融犯罪 网络犯罪 金融风险 金融创新 技术创新 犯罪治理
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2018年中国刑法实施报告 预览
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作者 康均心 《湖北警官学院学报》 2019年第2期5-26,共22页
2018年是中国改革开放40周年的嘉年华。40年来,在我国刑事法治建设取得长足发展的同时,中国刑法学在始终坚持对基础理论的总结、创新与完善的基础上,更加主动地回应社会关切的热点、疑点、难点问题,彰显出鲜明的时代特色,凸显刑法积极... 2018年是中国改革开放40周年的嘉年华。40年来,在我国刑事法治建设取得长足发展的同时,中国刑法学在始终坚持对基础理论的总结、创新与完善的基础上,更加主动地回应社会关切的热点、疑点、难点问题,彰显出鲜明的时代特色,凸显刑法积极参与社会治理的重要角色,弘扬新时代我国刑法学鲜明的问题意识与自主意识。相较于传统犯罪,2018年度刑事犯罪在某些领域呈高发态势,具有常见性、复杂性、疑难性等特点,涉众型、风险型犯罪活动突出,呈现出涉案金额巨大、危害面广、手法多样且不断翻新等特点。2018年刑法实施报告主要围绕以下八个板块重点研究:正当防卫制度、"扫黑除恶"专项斗争、人工智能领域的刑法规制、互联网金融犯罪、刑事缺席审判与反腐败制度、监察法与刑法刑诉衔接、恐怖主义犯罪、民营企业产权的刑法保护问题等。 展开更多
关键词 刑法实施 正当防卫制度 “扫黑除恶” 互联网金融犯罪 刑事缺席审判 行刑衔接 反恐怖主义
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公安机关办理互联网金融平台犯罪案件的实证分析与刑事对策研究 预览
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作者 汪勇专 章志丰 《警学研究》 2019年第2期74-79,共6页
互联网金融平台犯罪样态具有结构横向化、层次多元化、客体零散化等特征。从一系列刑事案件的办理实际来看,公安机关对此类犯罪的认知图式尚待提高,并在定性和适用法律、情报信息搜集和舆情引导、调查取证、涉案财物处置和集资参与人认... 互联网金融平台犯罪样态具有结构横向化、层次多元化、客体零散化等特征。从一系列刑事案件的办理实际来看,公安机关对此类犯罪的认知图式尚待提高,并在定性和适用法律、情报信息搜集和舆情引导、调查取证、涉案财物处置和集资参与人认定等诸多方面遭遇疑难。因此,应在警察法治理念的指引下,从以下方面予以完善:一是准确把握刑事介入条件,提升法律适用准确度;二是构建全景情报信息机制,完善全程舆情引导;三是高度重视电子数据搜集,提高取证手段专业化水准;四是严把涉案财物认定关,切实保障集资参与人的各项权利。 展开更多
关键词 互联网金融平台 互联网金融犯罪 实证分析 对策研究
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互联网金融犯罪实证研究 预览
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作者 深圳市宝安区人民检察院课题组 詹先见 +2 位作者 陈仲彬 何文艳 魏境成 《行政与法》 2019年第1期101-109,共9页
随着网络金融成为我国金融业发展的新型模式,互联网金融犯罪已经成为影响我国金融安全的主要因素。因此,课题组通过对深圳市宝安区互联网金融犯罪进行实证研究,试图提出相关对策建议,以期为办理该类案件提供新的思路。
关键词 互联网金融犯罪 网络诈骗 非法集资
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监管深化背景下互联网金融犯罪的侦防研究--以P2P网贷业态为例 预览
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作者 贾蓉 《湖北警官学院学报》 2019年第2期85-92,共8页
P2P网贷领域监管政策主要是"一个办法三个指引"。从平台运营时间、涉案金额、投资人数、侦查判决时间和返还率以及定罪量刑等多个角度,对P2P网贷业态领城的犯罪情况及法律风险进行分析。互联网金融犯罪的侦防应充分利用各种... P2P网贷领域监管政策主要是"一个办法三个指引"。从平台运营时间、涉案金额、投资人数、侦查判决时间和返还率以及定罪量刑等多个角度,对P2P网贷业态领城的犯罪情况及法律风险进行分析。互联网金融犯罪的侦防应充分利用各种资金查控手段,依法查封、扣押、冻结涉案资金;建立跨区城、跨警种的合成作战机制和多部门联动协作的预警机制;加快信息化建设,加强数据化实战,促进类罪模型的研发。 展开更多
关键词 监管深化 互联网金融犯罪 P2P网贷业态 侦防
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中日互联网金融犯罪的刑法规制比较及其反思 预览 被引量:1
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作者 翟艺丹 《保定学院学报》 2018年第5期30-34,共5页
互联网金融犯罪具有犯罪分工细化、成本收益大以及涉及面广等共同特征,如何有效地打击和防范互联网金融犯罪,一直以来是刑法理论界和实务界关注的焦点。通过对中日互联网金融犯罪刑法规制的现状进行考察与比较,对我国互联网金融犯罪的... 互联网金融犯罪具有犯罪分工细化、成本收益大以及涉及面广等共同特征,如何有效地打击和防范互联网金融犯罪,一直以来是刑法理论界和实务界关注的焦点。通过对中日互联网金融犯罪刑法规制的现状进行考察与比较,对我国互联网金融犯罪的刑法规制进行反思:针对互联网信用卡诈骗罪,建议将信用卡信息扩大解释为一体化的信息;在互联网金融犯罪的防范方面,应从信息保障与信息流通的贯穿加强金融消费者权益保护。 展开更多
关键词 互联网金融犯罪 日本刑法 信用卡诈骗罪 消费者权益保护
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逃税犯罪与网络金融犯罪综合治理技术体系研究
7
作者 武博华 《税务研究》 CSSCI 北大核心 2018年第12期100-105,共6页
互联网时代,逃税犯罪与网络金融犯罪呈交叉混合态势且普遍高发。逃税犯罪中形成的违法收入,经过网络金融形成的新型金融业态可以达到隐瞒来源、逃避监管与规避税收的目的,并引发包括洗钱犯罪在内的网络金融犯罪。本文通过对数据.制度和... 互联网时代,逃税犯罪与网络金融犯罪呈交叉混合态势且普遍高发。逃税犯罪中形成的违法收入,经过网络金融形成的新型金融业态可以达到隐瞒来源、逃避监管与规避税收的目的,并引发包括洗钱犯罪在内的网络金融犯罪。本文通过对数据.制度和系统等主要层面进行顶层设计并整合技术要素,构建了逃税犯罪与网络金融犯罪分类场景治理应用模式,最终建立了涵盖识别与预防、监测与预警以及响应与决策在内的犯罪综合治理技术体系。 展开更多
关键词 逃税犯罪 网络金融犯罪 综合治理 技术体系
互联网金融犯罪情报信息研判方法和对策 预览
8
作者 杜航 《辽宁警察学院学报》 2018年第1期32-36,共5页
互联网金融犯罪不仅严重破坏我国金融管理秩序,也危害人民群众的财产安全.互联网金融犯罪的侦查与防范难度较大,导致近年来互联网金融犯罪异常高发.因此,加强此类犯罪的侦查与防范的理论研究势在必行.以大数据为背景,通过对互联网金融... 互联网金融犯罪不仅严重破坏我国金融管理秩序,也危害人民群众的财产安全.互联网金融犯罪的侦查与防范难度较大,导致近年来互联网金融犯罪异常高发.因此,加强此类犯罪的侦查与防范的理论研究势在必行.以大数据为背景,通过对互联网金融犯罪案件情报信息研判概述,分析和研究情报信息研判在互联网金融犯罪侦查中的收集方式与研判方法,提出以情报信息研判为视角建立的立体化的防控对策体系. 展开更多
关键词 互联网金融犯罪 情报信息 研判
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网络金融案件查办的难点与对策 预览
9
作者 王福全 《湖北函授大学学报》 2017年第13期114-116,共3页
网络金融犯罪成为阻碍网络金融领域进一步发展的瓶颈,本文分析了网络金融犯罪的新类型,探讨网络金融中出现的问题。这类案件在实践中查办的难点主要集中在网络纠纷的特殊证据、电子证据的司法认定、金融犯罪与互联网金融创新价值选择以... 网络金融犯罪成为阻碍网络金融领域进一步发展的瓶颈,本文分析了网络金融犯罪的新类型,探讨网络金融中出现的问题。这类案件在实践中查办的难点主要集中在网络纠纷的特殊证据、电子证据的司法认定、金融犯罪与互联网金融创新价值选择以及金融监管部门的监管失灵上,从法律适用、电子证据以及检察监管等方面对网络金融犯罪案件的查办提出相应对策,希望网络金融犯罪案件能够得到有效破解,从而保障金融业在网络中更好的发展。 展开更多
关键词 网络金融犯罪 管辖界定 对策
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互联网金融犯罪侦查的难点与对策 预览 被引量:5
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作者 徐志 陈秋梅 《北京警察学院学报》 2016年第1期69-74,共6页
与一般的刑事案件不同,互联网金融犯罪案件由于犯罪隐蔽性强、犯罪手段多样、不易突破口供、电子交易广泛以及跨区越境作案等原因,侦查取证异常困难。应针对互联网金融犯罪查证的难点,应有针对性地采取各种措施,提高互联网金融犯罪的发... 与一般的刑事案件不同,互联网金融犯罪案件由于犯罪隐蔽性强、犯罪手段多样、不易突破口供、电子交易广泛以及跨区越境作案等原因,侦查取证异常困难。应针对互联网金融犯罪查证的难点,应有针对性地采取各种措施,提高互联网金融犯罪的发现、侦破概率,打破互联网金融犯罪查证难的困局。 展开更多
关键词 互联网金融犯罪 侦查难点 对策
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互联网股权众筹的前景——从刑法的实然与应然立场考察 预览
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作者 童云峰 《广东开放大学学报》 2018年第5期57-62,共6页
互联网股权众筹与第三方支付、P2P网贷、金融搜索并称为互联网金融的四驾马车,但互联网股权众筹一直处于不温不火的发展状况,与其他互联网金融差距异常明显。这是由于我国现有法律规制严重阻碍互联网股权众筹的纵深发展,《证券法》... 互联网股权众筹与第三方支付、P2P网贷、金融搜索并称为互联网金融的四驾马车,但互联网股权众筹一直处于不温不火的发展状况,与其他互联网金融差距异常明显。这是由于我国现有法律规制严重阻碍互联网股权众筹的纵深发展,《证券法》和《公司法》对于“公开发行”的限制直接裹缠股权众筹的金莲。刑法涉及互联网股权众筹犯罪入罪门槛偏低,严重压缩互联网股权众筹在前置法与刑法之间的过渡空间,导致行为人违反前置法后就直接触及擅自发行股票罪等罪名的高压线。因此,必须完善前置法关于股权众筹的审核要件,提高刑法相关罪名的入罪标准,拓宽股权众筹在两法之间的生存空间。 展开更多
关键词 互联网金融 股权众筹 法律风险 擅自发行股票罪
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